Австралиянын акчаны адалдоого каршы көзөмөл органы казинонун оператору каржылык шайкештик боюнча федералдык эрежелерди сактабаганы үчүн Crown Resorts компаниясына каршы жарандык жаза ишин баштады.
Австралиянын транзакциялар боюнча отчеттуулук жана талдоо борборунун (AusTRAC) кадамы Виктория, Жаңы Түштүк Уэльс жана Батыш Австралия мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы протоколдорду мурда сакташ үчүн расмий текшерүүлөрдү баштаганын билдирет, деп билдирет Business News Australia.
Булактардын айтымында, бул иликтөөлөр кийинчерээк бир нече жазалардын ишке ашырылышына алып келди, анын ичинде компаниянын жаңы Crown Sydney өнүктүрүү үчүн казино лицензиясынан баш тартуу жана компаниянын флагмандык менчиги Crown Melbourne каршы бир катар санкциялар. .
күчтүү таасири
AusTRAC аткаруучу директору Николь Роуз Федералдык соттун иш-аракети Crown Resorts Limited өзүнүн жогорку кумар оюндарына ээ болгон Crown Melbourne жана Crown Perth мүлктөрүндө арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы милдеттенмелерин аткарбаганын аныктаганын билдирди. ошол
Ошондой эле мындай кемчиликтер казино компанияларын жана кеңири ата мекендик каржы системасын кылмыштуулукка көбүрөөк кабылышы мүмкүн экени айтылат.
Розанын билдирүүсүнө ылайык...
"AusTRACтын иликтөөсү башкаруу, тобокелдиктерди тескөө жана компаниянын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы программасын сактап жана кармап турууга жөндөмсүз экендиги тастыкталды.
Ал ошондой эле кардарларды, анын ичинде өтө жогорку тобокелдиктеги кардарлар менен тийиштүү текшерүүнү жүргүзө алган жок, бул бир нече жылдар бою кеңири таралган жана олуттуу талаптарды бузууга алып келди.
Каралып жаткан дооматтар
AusTRAC компаниясынын мыйзамдуу аракети Crown Resorts Limited компаниясы туш болгон акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо тобокелдиктерин туура баалай албагандыгына жана ошол эле учурда тобокелдикке негизделген соодалоого мониторинг жүргүзүү жана потенциалдуу шектүү аракеттерди аныктоого негизделген. мониторинг программасын ишке ашыруу. Мындан тышкары, казинонун оператору жогорку тобокелдикке дуушар болгон кардарларынын ишенимдүүлүгүн көрсөтүү үчүн тийиштүү өркүндөтүлгөн кардарларды текшерүү программасын жүргүзгөн эмес жана мындай коркунучтарга кайдыгер көрүнгөн башкаруу структурасына ээ болгон. .
кылдат билдирүү
Роуз мырзанын айтымында, AusTRACтын кадамы ошондой эле Австралия боюнча казино бизнестеринен "өз бизнесин жана коомчулугун олуттуу уюшкан кылмыштуулуктан коргоо" үчүн "акчаны адалдоого каршы күчтүү программаларды" иштетүүнү талап кылат.Компаниянын ырастоосунда, бул "маанилүү эскертүү" болот. болбойт.
Роуз мырзанын билдирүүсү төмөнкүчө айтылат:
AusTRAC бул күчтүү кадамды туруктуу өзгөрүүлөргө жетүү жана Crown Resorts Limited өзүн жана Австралиянын каржы системасын кылмыштуу аракеттерден коргоо боюнча милдеттенмелерин толугу менен аткарышын камсыз кылуу үчүн жасады.
Crown Resorts Limited өзүнүн тутумдарын, процесстерин жана ресурстарын өркүндөтүү боюнча кадамдарды жасап жатканына карабастан, дагы көп нерсе жасалышы керек жана биз Crown Resorts Limited менен үзгүлтүксүз талаптарга жооп берүү маселелерин чечүү үчүн иштешип жатабыз. Биз аны чечебиз.
түшүндүрмө