Hikûmeta Keyaniya Yekbûyî plansaziyên ku pêşniyar dikin ku berpirsiyariya li dijî şûştina diravî (AML) di nav saziyek neteweyî de yek bikin, ragihand. Plan çar îmkanan destnîşan dike, ku biryara dawîn dibe ku bandorê li Komîsyona Qumarê ya Keyaniya Yekbûyî (UKGC) bike.
Di 6ê Hezîranê de, Xezîneya hukûmeta Keyaniya Yekbûyî planên nû ragihand ku bi mebesta sererastkirina çavdêriya AML û fînansekirina dij-terorîzmê (CTF) li Keyaniya Yekbûyî ye. Guhertinên pêşniyarkirî li şûna ku hewcedariyên xwe biguhezînin, balê dikişîne ser birêkûpêkkirina ka pargîdanî çawa pêdivîyan çareser dikin. Ji bo nirxandina wê îhtîmalê vekolînek din tê plan kirin.
Xazîno çar îmkanên li ser sifrê. Niha Wezareta Darayî dê heta dawiya Îlonê şîroveyan qebûl bike.
Şopandina AML ji nû ve nivîsandin
Li gorî belgeyên fermî, laşek yekane di dawiyê de dikare li Keyaniya Yekbûyî li ser çavdêriya AML-ê kontrol bike. Her çend rêxistin gelemperî ye jî, ew ê rasterast bersivê bide Kongreyê.
Di raporê de tê destnîşankirin ku ev desthilatdariya yekane ya çavdêriyê li hember saziyên taybet xwedî avantajên xwe ye. Ev ne tenê çavdêriyê navendî dike û karîgeriyê baştir dike, lê di heman demê de dibe alîkar ku domdar bimîne ger rêzikên AML biguhezin.
Ger were pejirandin, ev guhertin dê tenê bandorê li ser ka çawa regulatorên heyî nêzikî çavdêriya AML dibin bike. Rêvebir ji bo domandina hemî aliyên din ên rêbernameyê berpirsiyar dimînin.
Ji bo amadekirina vê pêşniyarê, Xezîneyê analîzek gerdûnî ya berfireh pêk anî ku rejîmên birêkûpêk ên welatên din ên G7 û G20 lêkolîn dike. Van welatan ji hêla Task Force Action Financial Task Force (FATF) ve pir hatine nirx kirin û Keyaniya Yekbûyî dixwaze wê pergalê bişopîne, Xezîneyê got.
Li gorî dîtina Xezîneya Keyaniya Yekbûyî, yek ji pergalên AML yên ku niha li Keyaniya Yekbûyî têne bikar anîn standardan nagirin. Ji ber vê yekê tenê encama ku em dikarin derxin ew e ku sîstemek nû hewce ye.
Lêkolînê qelsiyên domdar di pêvajoya çavdêriya AML ya Keyaniya Yekbûyî de ji ber ku ew bi sektora ne-fînansî ve girêdayî ye eşkere kir. Wekî din, di beşa dahatê de jî nebûna mekanîzmayên îcrayê yên bi bandor ji hêla rayedaran ve ji bo çareserkirina van kêmasiyan destnîşan kir.
4 senaryoyên li ser sifrê
Yek modelek ku ji hêla Wezareta Xezîneyê ve hatî pêşniyar kirin ji polîtîkayên heyî re tenê çend tweaksan hewce dike. Desthilatdariya Çavdêriya Li Dijî Şoşkirina Pereyan (OPBAS) ya ku nû hatiye damezrandin dê bibe pêvekek ji Desthilata Çavdêrî ya Saziyên Pîşeyî yên Keyaniya Yekbûyî (PBS) (ji birêkûpêkiya heyî re vedibêje) ku dikare çavdêriyek bi bandortir peyda bike. Hûn dikarin îmtiyazên taybetî bistînin.
Modelek din ev e ku meriv çend rêgezên PBS (dibe ku du an şeş) hilbijêrin û desthilata çavdêriya AML / CTF bidin wan. Dibe ku du heb hebin ku çavdêriya tevahiya Keyaniya Yekbûyî bikin, an şeş hebin ku her dadrêsiyê veşêrin.
Modela sêyemîn rêgezek yekane pêşniyar dike ku dê çavdêriya hemî qanûn û pargîdaniyên hesabkirinê bike. Xezîne dibêje ku ev îhtîmal e ku bibe "desthilatdarek giştî ya serbixwe ku xwedî hêzên sepandinê yên berfireh e".
Modela paşîn dê desthilatdariyek çavdêriyê ya tevahî nû destnîşan bike ku AML bi gelemperî birêve bibe. Lêbelê, ev di heman demê de vebijarka herî pirsgirêk e, ji ber ku sazûmanên heyî yên wekî UKGC û Desthilata Rêvebiriya Darayî dê çavdêriya AML nebin û dê wekî ku niha dikin birêkûpêk bidomînin. Ev dikare bibe sedema tevlihevî û şêlokirina sînoran ka kî bi rastî ji çi berpirsiyar e.
Ne diyar e ku ji çar vebijarkan UKGC piştgirî dike.
Digel ku UKGC dibe ku ji ramana ku ne hewce ye ku ew qas kar bike hez bike, ew ê di heman demê de neçar be ku dest ji desthilatdariyên li ser binpêkirinên potansiyel ên AML berde. Dibe ku ev vebijark kêmtir populer be ji ber ku binpêkirinên AML yek ji sedemên cezayên mezin in.
Şîrove