14K ლატარიის გამარჯვებულების მამა-შვილი თაღლითობისთვის დააპატიმრეს

მასაჩუსეტსის მამა-შვილისთვის, რომლებმაც ლატარია 14 ათასზე მეტჯერ "მოიგეს", მათი იღბლიანი სერია ორშაბათს დასრულდა.სწორედ მაშინ დააპატიმრეს ლატარიის თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების გამო.

იუსეფ ჯაფარი (მარცხნივ) და მისი მამა, ალი, ორშაბათს ბოსტონში ფედერალურმა მოსამართლემ ციხეში გაგზავნეს და დაავალეს ფასდაკლების სქემიდან მიღებული ყველა მოგების დაფარვა. (სურათი: მასაჩუსეტსის ლატარია)

Watertown-ის ალი ჯაფარი, 63 და იუსეფ ჯაფარი, 29, აწარმოებენ ინდუსტრიული მასშტაბის ბილეთების ქეშირების სქემას სახელწოდებით "Discounter" ან "10th Percent", რომელმაც რვა წლის განმავლობაში 8 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. მე ვიყავი. შემდეგ ჯაფარსმა მოატყუა თავისი საგადასახადო დეკლარაციები და მოატყუა IRS დაახლოებით 2100 მილიონი დოლარი.

10 პროცენტი

პროკურორები ამბობენ, რომ ორივემ იყიდა იაფი ლატარიის ბილეთები ნაღდი ფულით მასაჩუსეტსის აზარტული მოთამაშეებისგან და დაამყარეს ურთიერთობა მაღაზიის მფლობელთან გარიგების გასაადვილებლად.

ზოგიერთი შტატი აკლდება ფედერალურ გადასახადებს და ლატარიის გამარჯვებულებს ბავშვთა დახმარებას გარკვეულ ზღვარზე (600$ მასაჩუსეტში) მოგებიდან.

როგორც ასეთი, ზოგიერთი გამარჯვებული ყიდის ბილეთებს მიწისქვეშა ბილეთების გადამცვლელებზე, რომლებიც ჩვეულებრივ იყიდება 10%-იანი ფასდაკლებით, აქედან მოდის სახელწოდება "ფასდაკლება" ან "10%".

ლატარიის სახელმწიფო კომისია ამჟამად 40-ზე მეტ ლატარიის ოპერატორს ლიცენზიის გაუქმების ან შეჩერების პროცესშია, რომლებმაც მიიღეს საკომისიო ჯაფარის ოჯახიდან გამარჯვებულების ფასდაკლებით ბიზნესში გადაყვანისთვის.

ალი ჯაფარი, რომელიც 2022 წლის დეკემბერში გაასამართლეს, ორშაბათს 12 წლით ფედერალურ ციხეში მიუსაჯეს, ხოლო მის შვილს ოთხ წელზე მეტი პატიმრობა მიუსაჯეს.აშშ-ის ოლქის მოსამართლემ ნატანიელ მ. გორტონმა ასევე დაავალა წყვილს 5 მილიონი დოლარის ანაზღაურება და მათი ბიზნესიდან მიღებული მოგების ჩამორთმევა.

დახვეწილი საგადასახადო თაღლითობა

ჯაფარები ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში მოექცნენ 2019 წელს, როდესაც მასაჩუსეტსის ლატარიის კომისიამ (MGC) შენიშნა, რომ ალი ჯაფარი იყო წლის საუკეთესო ინდივიდუალური ლატარიის გამარჯვებული.მისი ვაჟები იუსეფი და მუჰამედი იყვნენ შესაბამისად მესამე და მეოთხე.

მოჰამედ ჯაფარმა 2022 წლის ნოემბერში აღიარა დანაშაული IRS-ის მოტყუების მიზნით და ელოდება განაჩენს.

მოგვიანებით გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს, რომ ჯააფარებმა მოითხოვეს მოგება საგადასახადო დეკლარაციაში, ხოლო აზარტული თამაშების ექვივალენტური ზარალი მოითხოვეს.

この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。

”ეს ბრალდებულები ერთად მუშაობდნენ, რათა მოეყვანათ თანაშეთქმულთა ფართო ქსელი, რათა გაევრცელებინათ ლატარიის თაღლითობა მთელ მასაჩუსეტში და არაერთხელ ატყუებდნენ მთავრობის წარმომადგენლებს, რათა თავიდან აეცილებინათ აღმოჩენა,” - დასძინა მან.