ესპანელი უძრავი ქონების დეველოპერი შეიძლება ციხეში წავიდეს ინვესტორის ფულით აზარტული თამაშების გამო

უძრავი ქონების თაღლითურ დეველოპერს, რომელმაც ესპანეთში ინვესტორებისგან მილიონობით დოლარი გამოსძალა, ხანგრძლივი პატიმრობა ემუქრება.მედია Ultima Hora-ს ცნობით, პროკურატურა ითხოვს ხანგრძლივ პატიმრობას კარლოს გარსია როლდანისთვის, რომელმაც მიღებული თანხა აზარტული თამაშებისა და არდადეგების დასაფინანსებლად გამოიყენა.

როლდანი იყო Lujocasa-ს ხელმძღვანელი, ყალბი უძრავი ქონების კომპანია, რომელიც გახდა მაიორკას უძრავი ქონების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაღლითობა. თავისი კომპანიის მეშვეობით როლდანმა მოახერხა 32 ხედვითი განვითარება და დაარწმუნა 146 ადამიანი, ეყიდათ სახლები.პრობლემა ის არის, რომ ეს თვისებები არასდროს არსებობდა.

ესპანეთის ხელისუფლების ცნობით, თაღლითობამ მოიზიდა დაახლოებით 330 მილიონი ევრო (350 მილიონი აშშ დოლარი), თუ არა მეტი.ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ 200 მილიონ ევროზე მეტი (212 მილიონი აშშ დოლარი) პირდაპირ როლდანის ჯიბეში შევიდა.

პროკურორები ამტკიცებენ, რომ როლდანი, რომელიც სხვებისთვის ჩარლის სახელით არის ცნობილი, იყო ამ სქემის შემქმნელი და პასუხისმგებელი.როლდანმა შექმნა რთული სქემა, რომელიც ბადებს ძლიერებისა და გადახდისუნარიანობის იმიჯს სხვების ჩართვისას.

ფულის დაგროვება

2015 წელს როლდანმა წამოიწყო განვითარებული მოვლენების სერია პალმა დე მაიორკაში, ლუკმაიორსა და მარატიშიში.ჯგუფის მიერ რეკლამირებული და გაყიდული 32 უძრავი ქონების კომპლექსიდან მხოლოდ შვიდს ჰქონდა სამშენებლო ნაკვეთი.კომპანიის ერთადერთი აქტივი იყო დაახლოებით 7 ევროს ღირებულების ტრაქტორი (6,000 აშშ დოლარი).

ჯგუფმა მოახერხა 300 მილიონ ევროზე მეტი ფულის გამოტანა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ისინი დაუგეგმავ სახლებს ყიდულობდნენ.პროკურატურის ცნობით, ფული ძირითადად როლდანის სამკვიდროში გადაირიცხა.გადასახადები ასევე მოიცავს 227-მდე მოგზაურობას დაუზუსტებელ კაზინოებში, მინიმუმ 70 ევროს (743,540 აშშ დოლარი) დახარჯვას და შემდეგ ნაწილის დაბრუნებას.

მან გამოიყენა თანხების კიდევ ერთი ნაწილი, რათა გადაეხადა თავის თანამოაზრეებს ხელფასის უცნობი თანხა.ფულის ნაწილი კოლუმბიაში გამოიყენეს როლდანის კოლუმბიაში ფრენის დასაფინანსებლად, რათა თავიდან აიცილოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

ესპანეთის სამოქალაქო გვარდიამ ის 2019 წლის თებერვალში იპოვა და დააკავა.იმავე წლის დეკემბერში, ის ესპანეთში გადაიყვანეს, სადაც გაათავისუფლეს სასამართლო პროცესის დასრულებამდე.

სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ

როლდანს ემუქრება თაღლითობის, გრანდიოზული ქურდობის, ფალსიფიკაციის, ფულის გათეთრებისა და კრიმინალური შეთქმულების ბრალდება.პროკურორები ამბობენ, რომ ის მომდევნო 16 წელიწადნახევარს ციხეში გაატარებს.

ამ დანაშაულთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძლება ასევე მიიღონ პატიმრობა.მიქელე პილატეს, უძრავი ქონების კომპანიის ხელმძღვანელს, რომელიც ეხმარებოდა რუხოკასას, ათი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.მოჩვენებათა მშენებელ ხოსე ანოტნი მირ პერესს რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.სამი პროკურორი როლდანის ფრონტმენებად ამტკიცებს, თითოეულს შვიდი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.როლდანის შეყვარებულს და დას თაღლითისგან ბინძური ფულის მიღებისთვის სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

განაჩენი უახლოეს თვეებშია მოსალოდნელი.