ნიუ-მექსიკოს საგადასახადო ინსპექტორმა 120 მილიონი დოლარი მოიპარა და აზარტული თამაშებით ითამაშა.

ნიუ-მექსიკოს ყოფილ საგადასახადო ინსპექტორს ოთხშაბათს მიესაჯა რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელებისგან დაახლოებით 120 მილიონი დოლარის მოპარვისთვის, იტყობინება The Albuquerque Journal.

ჯორჯ მარტინესს აქვს „მცირე ჯილდო თაღლითური ცხოვრებით ცხოვრებისთვის“, - თქვა აშშ-ს ადვოკატის თანაშემწემ ჯერემი პენიამ.

46 წლის მარტინესი იყო ნიუ-მექსიკოს გადასახადებისა და შემოსავლების დეპარტამენტის (NMTRD) დირექტორი, სადაც ის ხელმძღვანელობდა განყოფილებას, რომელიც იძიებდა საეჭვო ანაზღაურებას.ოთხშაბათს მან დამნაშავედ ცნო 90-ზე მეტი ბრალდება მავთულის თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში და პირადობის ქურდობაში, რომელიც დაკავშირებულია მის მიერ მოფიქრებულ რამდენიმე საეჭვო ანაზღაურებასთან.

ფარული გარიგებები

პროკურორების თქმით, 2009-დან 2018 წლამდე მარტინესმა შექმნა და გასცა მრავალი თაღლითური გადასახადის დაბრუნება და დააფინანსა სულ მცირე ექვსი განსხვავებული საბანკო ანგარიში, რომელსაც აკონტროლებდა.

საგადასახადო დეკლარაციასა და თანხის დაბრუნებაზე სოციალური დაცვის ნომრის შეცვლით, მარტინესმა შეძლო რამდენიმე გადასახადის დამუშავება ერთი გადასახადის გადამხდელის სოციალური დაცვის ნომრით, ხოლო ტრანზაქციების დამალვა NMTRD-ის კომპიუტერულ სისტემებში.

მან გამოიყენა სოციალური დაცვის 11 ნომერი, მათ შორის დედა და ტყუპი ძმა.სასამართლოს დოკუმენტების მიხედვით, შვიდი გარდაცვლილი იყო, მეორეს კი დემენცია ჰქონდა.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

ამ განხილვის შემდეგ სააგენტო FBI-ს 2018 წელს დაუკავშირდა.მარტინესმა თანამდებობა მალევე დატოვა.ის 2021 წლის მარტში დააკავეს.

„რადგან ის სერვისები, რომლებსაც ნიუ-მექსიკოს ხალხი იმსახურებს, ფინანსდება ჩვენი გადასახადების აკრეფის სისტემით, ჩვენ აქტიურად დავიცავთ თქვენს საგადასახადო დოლარს თაღლითობისგან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოწვეულია კორუმპირებული ჩინოვნიკების სიხარბით“, - ამბობს ნიუ მექსიკო. ალექს უბალესი, აშშ-ის შტატის ადვოკატი. უბანი.

დამცავი ზომების გაძლიერება

NMTRD თვლის, რომ მათ ჩაკეტეს ხვრელი, რომელიც მარტინესს წლების განმავლობაში ატყუებდა.

"ის უბედურებაში აღმოჩნდა უკეთესი დაცვის გამო", - ამბობს პენია.ამბობს პენია. "ასე რომ, ჩვენ ვიწყებთ მისთვის ნიმუშის დანახვას. ახლა ჩვენ ვიცით, როგორ იღებდა ის თანხის დაბრუნებას. და ჩვენ ვიცით, რა უნდა ვეძებოთ."

მარტინესს დაევალება 120 მილიონ დოლარზე მეტი დააბრუნოს ნიუ-მექსიკოში და დაისაჯონ 69 XNUMX დოლარი.