Pihak berwenang China membongkar jaringan perjudian raksasa lain yang beroperasi secara internasional setelah penyelidikan yang diduga berlangsung selama dua tahun.Pada saat yang sama, mereka menyita cryptocurrency senilai $2 juta.Tapi sepertinya ada lebih banyak cerita ini.
Outlet media China Toutiao melaporkan bahwa polisi harus menggunakan perintah pengadilan untuk menyita crypto tersebut.Terlepas dari volumenya yang tipis, para penyelidik percaya bahwa mereka hanya menggores permukaan cincin perjudian ilegal.
Seperti yang ditunjukkan oleh pihak berwenang, penyelidikan mengungkapkan bahwa mungkin ada banyak cabang lain yang berpartisipasi dalam jaringan perjudian ilegal.Skalanya sangat besar sehingga bisa bergerak sebanyak 4,000 miliar RMB ($560 miliar), katanya.
Perjudian ilegal terungkap oleh laporan warga
Polisi meluncurkan penyelidikan pada Juli 2021 setelah mendapat informasi dari Xiong Xong, warga negara Tiongkok yang tinggal di provinsi Hubei. Xiong maju dan mengaku berjudi online.Namun, hanya setelah dia menyaksikan orang lain melakukan transaksi crypto besar, dia memutuskan untuk memanggil polisi.
Berbekal informasi itu, penyidik mulai menyelidiki kegiatan tersebut.Investigasi menghadirkan tantangan bagi petugas penegak hukum karena kompleksitas yang terkait dengan kasus khusus ini dan teknik yang digunakan kelompok tersebut untuk mencoba menutupi jejaknya.
Dalam penyelidikan yang berulang kali mengungkapkan lapis demi lapis rahasia, lembaga penegak hukum China telah mengungkap jaringan global yang luas.Mereka kebanyakan menggunakan cryptocurrency sebagai penutup untuk menjauhkan transaksi keuangan dari bank.
Pada saat polisi mulai bekerja, ada cukup bukti untuk mendukung kasus tersebut.Ketika mereka melancarkan aksi bersama di berbagai provinsi, mereka membubarkan 14 kelompok dan menangkap lebih dari 130 orang.
Sejak 1949, Republik Rakyat Tiongkok telah melarang perjudian, yang mengakibatkan penangkapan dan peningkatan perjudian yang dipimpin triad di negara-negara tetangga. Menyusul larangan tahun 2019, otoritas Tiongkok menyatakan perdagangan cryptocurrency ilegal pada September 2021.
Namun, masih populer di Tanah Air karena sulit dikendalikan.Pada saat yang sama, China telah mengembangkan mata uang digital bank sentral selama beberapa tahun.
Makau saat ini adalah satu-satunya wilayah yang dikuasai China yang melegalkan perjudian.Makau juga pernah mencoba memasuki penawaran mata uang digital, namun terpaksa mundur setelah intervensi China.
Bakara-chanBanyak perjudian ilegal sering ditemukan dengan mencentang.
Kandang pengembang cryptocurrency
Toutiao melaporkan bahwa pihak berwenang tidak langsung menyita mata uang kripto tersebut.Dalam kata-kata outlet media, pihak berwenang meminta "penerbit mata uang digital" untuk bekerja sama.
Oktober lalu, polisi China menindak geng kriminal yang mengoperasikan perjudian online.Pada saat itu, diyakini telah mencuci sebanyak $10 miliar melalui cryptocurrency, menjadikannya salah satu organisasi terbesar yang pernah diekspos.
Sedikit lebih dari setahun sebelumnya, dia membongkar organisasi lain.Organisasinya lebih kecil, tetapi menggunakan cryptocurrency untuk memfasilitasi perjudian online.Pihak berwenang menyita lebih dari $1 juta dalam cryptocurrency dalam penyelidikan.
Komentar