Malta Casino Malta kehilangan sebagian dari uang itu setelah seorang siswa Cina menghabiskan lebih dari $1 dan setidaknya satu orang Turki menghabiskan lebih dari $20 juta dalam setahun tanpa bukti kenaikan dana.Unit Intelijen dan Analisis Keuangan negara (FIAU) telah menagih kasino karena gagal mengikuti anti pencucian uang (AML) dan aturan uji tuntas.
Malta adalah pusat utama untuk game online, tetapi ini saja tidak membuktikan kesehatan finansialnya.Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah menempatkan Malta dalam daftar abu-abu hingga Juni lalu, khawatir hal itu tidak cukup untuk menjaga transaksi keuangan tetap sehat.
Denda baru Casino Malta tampaknya menunjukkan bahwa Malta masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Operator kasino Eden Leisure Gaming harus membayar €23 ($3000) di tengah tuduhan kegagalan AML, penyuapan, dan penggelapan pajak oleh beberapa pengguna, menurut Malta Today.
Apa pun?
FIAU telah menemukan ketidakkonsistenan di kasino setelah melakukan penyelidikan mendalam terhadap operasi kasino.Di antara mereka, terungkap bahwa beberapa pelanggan menghabiskan lebih dari €1 (US$200,000) dalam satu tahun dan kehilangan lebih dari sepertiganya.Bahkan jika pelanggannya adalah pelajar yang memiliki hubungan dengan China, kasino tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun.
Penjudi lain menghabiskan lebih dari €3 juta (US$200 juta) dalam tiga tahun tanpa pertanyaan.Uang itu berasal dari bank yang sah, tetapi kasino tidak pernah mengonfirmasi transaksi tersebut.Penjudi ini telah kehilangan hampir setengahnya.
Juga, CEO Turki yang memproklamirkan diri menikmati kunjungan rutin.Dia telah menarik lebih dari €100 juta (US$105 juta) tunai dari lebih dari setengah lusin rekening bank.Casino Malta tidak berusaha memverifikasi latar belakangnya.
Beberapa dari kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dan Eden Leisure mungkin telah merampingkan operasinya sejak saat itu.Namun menurut FIAU, itu masih belum cukup.
Seorang pemain mengatakan dia mendaftar di kasino pada tahun 2015 dan merupakan pekerja konstruksi wiraswasta.Dia sudah bisa berjudi selama bertahun-tahun, meski hakim pengadilan telah membekukan rekening banknya.Pria ini diduga sebagai pengedar narkoba, dan Casino Malta mengetahuinya.Meski demikian, properti tersebut tidak mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) terhadapnya seperti yang diwajibkan oleh aturan FIAU.
Ada juga "tokoh-tokoh politik" yang digambarkan Lexis Nexis sebagai "mudah terlibat dalam penyuapan dan korupsi".Kasino menyambut orang tak dikenal dengan tangan terbuka ketika mereka mendaftarkan propertinya pada tahun 2015.
Baru pada tahun 2019 kasino menyadari bahwa dia menghadapi tuduhan suap dan penggelapan pajak pada saat itu.Bahkan setelah penemuannya, Casino Malta tidak pernah mengajukan STR untuk aktivitasnya.
kegagalan intern
Mungkin bukan karena Casino Malta dengan jahat menghindari mengikuti aturan.Itu mungkin karena manajemennya tidak mau mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menangani protokol perjudian yang bertanggung jawab.
Casino Malta memiliki Reporter Pencucian Uang (MRLO) sendiri.Tetapi orang yang bertanggung jawab memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.Tidak mungkin untuk mengawasi semua cek pelanggan dengan benar.
Bahkan jika MRLO mampu menanganinya, itu tidak akan menjadi masalah besar. FIAU mengatakan kasino gagal memberikan tindakan yang harus diambil individu sebagai akibat dari perilaku yang dipertanyakan.
Sekitar 10% dari profil pemain kasino yang ditinjau oleh regulator tidak menyertakan tempat tinggal permanen apa pun, seperti yang disyaratkan.Beberapa bahkan mendaftarkan hotel sebagai rumah mereka.Selain itu, 6% mencantumkan alamat yang tidak ada.
Selain itu, 20% profil yang diverifikasi oleh FIAU disetujui tanpa pemeriksaan latar belakang.Akibatnya, MRLO memutuskan bahwa mereka terlalu banyak bekerja dan membutuhkan bantuan.
Sekarang itu akan terjadi. FIAU akan meminta kasino mengambil tindakan perbaikan dan akan memantau kemajuan di masa mendatang.
Komentar