Polisi keuangan Italia sedang menyelidiki situasi keuangan pesepakbola legendaris Francesco Totti.Ini karena beberapa Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) yang diajukan oleh Bank of Italy, yang menaikkan bendera merah untuk kemungkinan pelanggaran anti pencucian uang.
Penyelidik mengincar beberapa transfer kawat yang mencurigakan ke kasino darat di London, Monte Carlo dan Las Vegas, lapor La Verità Italia.
Setelah bermain hanya untuk Roma dan tim nasional Italia, Totti dianggap sebagai salah satu pesepakbola terhebat di generasinya.Di negara asalnya, ia merupakan superstar dengan julukan Er Bimbo de Oro (Anak Emas) dan L'Ottavo Re di Roma (Raja Kedelapan Roma).
Saat ini, ia sedang mengalami perceraian dengan istrinya selama 17 tahun, Ilari Blassi (model Italia, gadis panggung, pembawa acara TV).
Kesepakatan misterius
Sebuah €8 "pinjaman tanpa bunga" juga dikirim ke penduduk lanjut usia di kota pesisir Anzio di wilayah Lazio Italia.
Menurut La Verità, uang itu ditransfer pada hari yang sama ke rekening yang dimiliki bersama oleh putri seorang wanita tua, teman lama Totti, dan suaminya.
Itu kemudian ditransfer ke rekening milik suaminya, yang merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri Italia.
Selain itu, penyelidik memberi tahu La Vertià bahwa rekening bersama pasangan itu secara teratur menerima transfer kawat "berasal dari perusahaan yang beroperasi di bidang perjudian daring".
Pengiriman uang dan cek bank sebesar €445,000 dibayarkan ke rekening sebagai bagian dari “aktivitas tidak jelas dengan mitra bisnis yang beroperasi di sektor perjudian online”.
Penyelidik mengatakan pasangan itu berperilaku "menghindar dan tidak kooperatif" selama interogasi, tetapi itu sendiri bukan merupakan bukti kegiatan kriminal.
hasrat untuk berjudi
Sementara itu, polisi keuangan juga menyelidiki pembayaran Totti sebesar €130 juta kepada Societe Financière und Densement (Sfe), yang memiliki hubungan dengan Casino Monte-Carlo.Ini dilakukan dalam bentuk lima pemeriksaan dari Agustus 2018 hingga 8.
Lainnya termasuk pembayaran ke United London Services Ltd, anak perusahaan dari kasino London Les Ambassadeurs, dan pembayaran ke operator game Las Vegas yang tidak disebutkan namanya.
Seorang juru bicara Totti mengatakan kepada La Verità bahwa pembayaran ini dilakukan untuk membiayai "hasrat berjudi" mantan bintang sepak bola itu.
Namun para penyelidik mengatakan mereka memiliki "kecurigaan kuat...tentang tujuan sebenarnya dari emas yang dikirim ke kasino internasional."
Mereka menunjukkan bahwa Société financière et d'encaissement juga melakukan perbankan, yang berarti tidak jelas apakah uang yang dikirim hanya untuk perjudian atau untuk hal lain.
Komentar