Australsko tijelo za borbu protiv pranja novca navodno je pokrenulo građanski kazneni postupak protiv Crown Resorts Ltd, navodeći da se operater kasina nije pridržavao saveznih financijskih propisa.
Business News Australia izvještava da je Australski centar za trgovinska izvješća i analizu (AusTRAC) pokrenuo savezne države Viktoriju, Novi Južni Wales i Zapadnu Australiju da pokrenu službene obvezne istrage o prijašnjoj usklađenosti s protokolima protiv pranja novca.
Te su istrage od tada dovele do provedbe nekoliko kazni, uključujući uskraćivanje licence kasinu za novi razvoj tvrtke Crown Sydney i niz sankcija protiv vodeće imovine tvrtke, Crown Melbourne, rekli su izvori.
snažan utjecaj
Nicole Rose, glavna izvršna direktorica AusTRAC-a, rekla je da akcija saveznog suda nije ispunila obveze Crown Resorts Limited u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u objektima Crown Melbourne i Crown Perth koji su vrlo kockarski. Izvještava se da je jasno dao do znanja da je to tvrdio
Nadalje, takvi su nedostaci možda učinili kockarnice i širi domaći financijski sustav ranjivima na kriminalno iskorištavanje, rekli su.
Prema Roseovoj najavi...
"Studija AusTRAC otkrila je neadekvatno upravljanje i upravljanje rizikom, detaljno navodeći kako Crown Resorts Limited identificira, ublažava i upravlja rizicima da se njegovi proizvodi i usluge mogu zloupotrijebiti za pranje novca i financiranje terorizma na usklađen način. Potvrđeno nepostojanje i održavanje anti -program za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Također nismo uspjeli provesti odgovarajuću stalnu dubinsku analizu kupaca, uključujući naše klijente s visokim rizikom, što je dovelo do godina široko rasprostranjenog i ozbiljnog nepoštivanja propisa.”
osporena potraživanja
Pravni postupak AusTRAC-a ne procjenjuje na odgovarajući način rizike od pranja novca i financiranja terorizma s kojima se Crown Resorts Limited suočava, a u isto vrijeme i transakcije temeljene na riziku za praćenje i identifikaciju potencijalno sumnjivih aktivnosti. Navodno tvrdi da nije proveo program nadzora.Nadalje, operater kasina nije implementirao odgovarajući poboljšani program dubinske analize klijenata kako bi dokazao pouzdanost svojih visokorizičnih klijenata i ima upravljačku strukturu koja se čini ravnodušnom prema takvim prijetnjama. Rečeno je da planira tvrditi da jest.
suptilne obavijesti
Rhodes je rekao da će potez AusTRAC-a dodatno prisiliti kockarnice diljem Australije da vode "snažan program protiv pranja novca" kako bi "zaštitili svoje tvrtke i zajednice od ozbiljnog organiziranog kriminala". Rečeno je da će to biti "važno upozorenje" mora biti napravljeno.
Roseina izjava objavljena je kako slijedi:
AusTRAC je poduzeo ovaj snažan korak kako bi postigao trajnu promjenu i osigurao da Crown Resorts Limited u potpunosti ispuni svoje obveze da zaštiti sebe i australski financijski sustav od kriminalnih aktivnosti.
Iako je Crown Resorts Limited poduzeo korake prema poboljšanju svojih sustava, procesa i resursa, ima još toga što treba učiniti i mi ćemo blisko surađivati s Crown Resorts Limited kako bismo riješili tekuće probleme u vezi s usklađenošću. Mi ćemo to riješiti.
コメント