Australski nadzornik financijskog kriminala spreman je srušiti industriju kockanja

Australski nadzornik financijskog kriminala, Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), neprestano traži načine za sprječavanje prijevara i pranja novca.Tijekom prošle godine posvetili smo više pozornosti industriji igara na sreću, ali sada vjerujemo da niz potencijalnih problema u industriji igara na sreću zaslužuje veću pozornost.

U jeku kršenja protiv pranja novca (AML) u australskim kasinima prošle godine, AUSTRAC je počeo pažljivo ispitivati ​​razne operatere, uključujući Bet365 i Sportsbet.Dok još čekamo konačno izvješće, AUSTRAC-u se očito ne sviđa sadržaj izvješća.

Kao rezultat toga, prema komentarima na konferenciji Regulating The Game ovog tjedna, AUSTRAC će uspostaviti novi odjel za borbu protiv AML neuspjeha u sektoru igara na sreću.Ovo slijedi nakon odluke AUSTRAC-a da postoje "ozbiljna kršenja usklađenosti u mnogim tvrtkama" i druga je jedinica za nadzorno tijelo.

Novi fokus na AML u igrama

Konferencija Regulating The Game trenutno se održava u International Convention & Exhibition Center u Sydneyu, Australija.Konferenciji će nazočiti stručnjaci iz industrije igara na sreću i regulatori, uključujući glavnog direktora i izvršnog direktora Tabcorpa Adama Rytenskilda i izvršnu direktoricu Victorian Gambling and Casino Control Commission Annette Kimmitt.

AUSTRAC je odlučio da se treba više usredotočiti na industriju igara nakon što su problemi s AML-om otkriveni na Bet365 i Sportsbetu.Vjerujući da bi rizik od pranja novca u industriji igara na sreću mogao biti u porastu, Jedinica XNUMX će dublje istražiti ovo područje i tražiti potencijalne propuste.

Opservatorij je donio ovu procjenu nakon porasta sumnjivih izvješća u industriji igara tijekom prošle godine. Bradley Brown iz AUSTRAC-a rekao je da agencija vidi veće "rizično okruženje" u svemiru, ali je odbio elaborirati.

Također postoje izvješća o navodnim "milijardama dolara" koje se peru putem automata za kockanje u barovima i klubovima u Novom Južnom Walesu (NSW) i drugdje.U isto vrijeme, ovi su nalazi nedosljedni, što znači da je gotovo svaki potrošeni dolar bio pokušaj pranja novca.

U današnjem okruženju odgovornog kockanja, samo spominjanje potencijala pranja novca dovoljno je da izazove zabrinutost.Kao rezultat toga, Novi Južni Wales kreće se prema obveznom bezgotovinskom igranju na sreću, za što AUSTRAC kaže da u potpunosti podržava.

voditi međunarodni pristup

Organizacije poput Financial Action Task Force (FATF) postoje za sprječavanje pranja novca. Kako bi ispunio odgovornost u financijskom sektoru, FATF privlači potporu zemalja diljem svijeta i formulira jedinstvene smjernice.

AUSTRAC također ima sporazume o sprječavanju pranja novca sa Sjedinjenim Državama i Kanadom.Nedavno smo na naš popis dodali UK.

Prošlog mjeseca AUSTRAC je potpisao memorandum o razumijevanju s Uredom za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva i Poreznom i carinskom upravom Njegovog Veličanstva. Prema riječima izvršne direktorice AUSTRAC-a Nicole Rose, cilj novog MOU, kao i drugih sporazuma, je "stvoriti neprijateljsko financijsko okruženje za organizirani kriminal".

Ovaj sporazum olakšava razmjenu informacija među organizacijama i dovodi do stvaranja standardiziranih politika.Operateri igara na sreću mogu vidjeti promjene kao rezultat ove nove inicijative, ali ne bi trebali biti jedini.Memorandum o razumijevanju činit će protokol za sve financijske transakcije, uključujući one koje se provode između privatnih tvrtki i financijskih institucija.