Kungiyar da ke sa ido kan laifukan kudi na Ostiraliya, Cibiyar Nazarin Ma'amala da Kasuwanci ta Australiya (AUSTRAC), ta ci gaba da neman hanyoyin hana zamba da satar kudade.A cikin shekarar da ta gabata, mun ba da hankali sosai ga masana'antar caca, amma yanzu mun yi imanin cewa kewayon yuwuwar matsaloli a cikin masana'antar caca sun cancanci kulawa sosai.
Sakamakon cin zarafi na cin hanci da rashawa (AML) a gidajen caca na Australiya a bara, AUSTRAC ta fara bincikar masu aiki daban-daban, gami da Bet365 da Sportsbet.Yayin da muke jiran rahoton ƙarshe, AUSTRAC a fili ba ta son abin da ke cikin rahoton.
Sakamakon haka, bisa ga sharhi a taron Gudanar da Wasan a wannan makon, AUSTRAC za ta kafa sabon sashe don yaƙar gazawar AML a ɓangaren caca.Wannan ya biyo bayan ƙudirin AUSTRAC na cewa akwai "mummunan cin zarafi a kamfanoni da yawa" kuma shine sashi na biyu na ƙungiyar sa ido.
Sabon mayar da hankali kan AML a cikin caca
A halin yanzu ana gudanar da taron Gudanar da Wasan a Cibiyar Baje koli ta Duniya da ke Sydney, Ostiraliya.Taron zai samu halartar masana masana'antar caca da masu gudanarwa, gami da Manajan Darakta na Tabcorp da Shugaba Adam Rytenskild da Shugaban Caca na Victoria da Hukumar Kula da Casino Annette Kimmitt.
AUSTRAC ta yanke shawarar cewa tana buƙatar ƙara mai da hankali kan masana'antar caca bayan an gano batutuwan AML a Bet365 da Sportsbet.Gaskanta cewa haɗarin satar kuɗi a cikin masana'antar caca na iya haɓaka haɓakawa, Unit XNUMX za ta zurfafa zurfafa cikin wannan yanki kuma ta nemi yuwuwar gazawar.
The Observatory ya yi wannan kima bayan da aka samu karuwar rahotanni masu shakku a cikin masana'antar caca a cikin shekarar da ta gabata. Bradley Brown na AUSTRAC ya ce hukumar na ganin "yanayin hadari" mafi girma a sararin samaniya, amma ya ki yin karin haske.
Akwai kuma rahotannin zargin “biliyoyin daloli” da ake zargin ana karkatar da su ta hanyar injinan ramuka a mashaya da kulake a New South Wales (NSW) da sauran wurare.A lokaci guda, waɗannan binciken ba su da daidaituwa, ma'ana cewa kusan kowace dala da aka kashe wani ƙoƙari ne na halasta kuɗi.
A cikin yanayin caca da ke da alhakin yau, ambaton yuwuwar satar kuɗi kawai ya isa ya tayar da damuwa.Sakamakon haka, New South Wales yana motsawa zuwa wasan da ba shi da tsabar kudi na tilas, wanda AUSTRAC ta ce tana goyan baya sosai.
jagoranci tsarin kasa da kasa
Ƙungiyoyi irin su Financial Action Task Force (FATF) sun kasance don hana satar kuɗi. Domin cika alƙawura a fannin kuɗi, FATF tana samun tallafi daga ƙasashe na duniya tare da tsara ƙa'idodi guda ɗaya.
AUSTRAC kuma tana da yarjejeniyoyin hana haramtattun kudade da Amurka da Kanada.Kwanan nan, mun ƙara Burtaniya cikin jerinmu.
A watan da ya gabata, AUSTRAC ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna da Hukumar Kula da Kudade ta Burtaniya da Hukumar Harajin Kudi da Kwastam ta Mai Martaba Sarki. A cewar shugaban AUSTRAC Nicole Rose, manufar sabuwar MOU, kamar sauran yarjejeniyoyin, ita ce "ƙirƙirar yanayin kuɗi mai ƙiyayya don shirya laifuka".
Wannan yarjejeniya ta sauƙaƙe musayar bayanai tsakanin ƙungiyoyi kuma tana haifar da ƙirƙira daidaitattun manufofi.Masu yin caca na iya ganin canje-canje sakamakon wannan sabon yunƙurin, amma bai kamata su kaɗai ba.Yarjejeniyar Fahimtar za ta samar da ka'ida ga duk hada-hadar kudi, gami da wadanda aka gudanar tsakanin kamfanoni masu zaman kansu da cibiyoyin hada-hadar kudi.
Sharhi