Malta Casino Malta ta yi asarar wasu daga cikin wadannan kudaden bayan wani dalibi dan kasar China ya kashe fiye da dala 1 kuma a kalla Turkawa daya ya kashe sama da dala miliyan daya a shekara ba tare da shaidar kudi ba.Sashin Binciken Hannun Kudi na ƙasar (FIAU) ya caccaki gidan caca saboda gazawa wajen bin ka'idojin hana satar kuɗaɗe (AML) da kuma ƙa'idodin yin aiki tuƙuru.
Malta babbar cibiyar wasan caca ce ta kan layi, amma wannan kaɗai baya tabbatar da ingancin kuɗin sa.Hukumar Kula da Ayyukan Kuɗi (FATF) ta sanya Malta cikin jerin launin toka har zuwa watan Yunin da ya gabata, tana mai damuwa da cewa bai yi isa ba don kiyaye ma'amalar kuɗi lafiya.
Sabbin tarar Casino Malta da alama suna nuna cewa Malta har yanzu tana da aikin yi. Ma'aikacin gidan caca Eden Leisure Gaming dole ne ya biya € 23 ($ 3000) a cikin zarge-zargen gazawar AML, cin hanci da kuma kaucewa haraji daga wasu masu amfani, a cewar Malta Today. is.
Komi?
FIAU ta sami rashin daidaituwa a cikin gidan caca bayan bincike mai zurfi game da ayyukan gidan caca.Daga cikin su, an bayyana cewa wasu kwastomomi sun kashe sama da Yuro 1 kwatankwacin dalar Amurka 200,000 a cikin shekara guda kuma sun yi asarar sama da kashi uku.Ko da abokin ciniki dalibi ne da ke da alaƙa da China, gidan caca ba su ɗauki matakan kariya ba.
Wani dan caca ya kashe sama da Yuro miliyan biyu (US $3 miliyan) a cikin shekaru uku ba tare da tambaya ba.Kuɗin sun fito ne daga banki na halal, amma gidan caca bai taɓa tabbatar da cinikin ba.Wannan dan wasan ya yi asarar kusan rabinsa.
Har ila yau, shugaban da ya kira kansa shugaban kasar Turkiyya ya ji dadin ziyarar da ya kai.Ya cire tsabar kudi sama da Yuro miliyan daya kwatankwacin dalar Amurka miliyan 100 daga asusun banki sama da rabin dozin.Casino Malta bai yi ƙoƙarin tabbatar da asalinsa ba.
Wasu daga cikin waɗannan shari'o'in sun samo asali ne shekaru da yawa, kuma Eden Leisure na iya daidaita ayyukan aiki tun lokacin.Amma a cewar FIAU, har yanzu bai wadatar ba.
Wani dan wasa ya ce ya yi rajista a gidan caca a shekarar 2015 kuma ma'aikacin gini ne mai cin gashin kansa.Ya shafe shekaru yana yin caca, duk da cewa wani alkalin kotu ya daskarar da asusun ajiyarsa na banki.Ana zargin wannan mutumin mai fataucin miyagun kwayoyi ne, kuma Casino Malta ta sani.Duk da haka, kadarorin ba su shigar da Rahoton Ma'amala da ake tuhuma ba (STR) a kansa kamar yadda dokokin FIAU suka buƙata.
Har ila yau, akwai "yan siyasa da aka fallasa" da Lexis Nexis ya bayyana a matsayin "mai saukin shiga cikin cin hanci da rashawa."Gidan caca ya yi maraba da mutumin da ba a bayyana ba tare da buɗe hannu lokacin da suka yi rajistar kadarorin su a cikin 2015.
Sai a shekarar 2019 ne gidan caca ya fahimci cewa yana fuskantar cin hanci da kuma zargin kin biyan haraji a lokacin.Ko da bayan gano shi, Casino Malta bai taɓa shigar da STR don ayyukansa ba.
gazawar ciki
Wataƙila ba zai zama Casino Malta ya kauce wa bin ƙa'idodin ba.Hakan na iya zama saboda gudanarwarta ba ta son ware isassun albarkatu don magance ƙa'idodin caca da ke da alhakin.
Gidan caca Malta yana da nasa mai ba da rahoton satar kuɗi (MRLO).Amma wanda ke da alhakin yana da ayyuka da yawa da zai yi.Ba shi yiwuwa a kula da kyau da kyau ga duk cak na abokin ciniki.
Ko da MRLO ya iya sarrafa shi, da ba zai zama babbar matsala ba. FIAU ta ce gidan caca ya kasa samar da hanyar da daidaikun mutane za su dauka sakamakon halayen da ake da tambaya.
Kimanin kashi 10% na bayanan martabar 'yan wasan gidan caca da masu gudanarwa suka sake dubawa ba su haɗa da kowane irin wurin zama na dindindin ba, kamar yadda ake buƙata.Wasu ma sun jera otal din a matsayin gidansu.Bugu da kari, 6% sun jera adireshin da babu shi.
Bugu da kari, kashi 20% na bayanan martaba da FIAU ta tabbatar an amince dasu ba tare da tantance bayanan baya ba.A sakamakon haka, MRLO ya yanke shawarar cewa sun yi aiki da yawa kuma suna buƙatar taimako.
Yanzu hakan ya kusa faruwa. FIAU za ta sa gidan caca ya ɗauki matakan gyara kuma zai sa ido kan ci gaba a nan gaba.
Sharhi