اقدام AusTRAC علیه Crown Resorts Limited در دادگاه فدرال

طبق گزارش ها، سازمان دیده بان مبارزه با پولشویی استرالیا، دادرسی کیفری مدنی را علیه Crown Resorts Ltd به دلیل عدم رعایت مقررات مالی فدرال توسط اپراتورهای کازینو آغاز کرده است.

کسب و کار نیوز استرالیا گزارش می‌دهد که مرکز تحلیل و گزارش‌های تجاری استرالیا (AusTRAC) ایالت‌های ویکتوریا، نیو ساوت ولز و استرالیای غربی را به انجام تحقیقات رسمی اجباری در مورد پیروی از پروتکل‌های ضد پولشویی در گذشته سوق داده است.

منابع گفتند که این تحقیقات از آن زمان به اجرای چندین مجازات منجر شده است، از جمله رد مجوز کازینو برای توسعه جدید Crown Sydney این شرکت و مجموعه ای از تحریم ها علیه اموال شاخص این شرکت، Crown Melbourne. .

نفوذ قدرتمند

نیکول رز، مدیر اجرایی AusTRAC، گفت که اقدام دادگاه فدرال به تعهدات Crown Resorts Limited در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در هر دو ملک بسیار قمار Crown Melbourne و Crown Perth عمل نکرد. گزارش شده است که او به وضوح بیان کرده است. که او ادعا کرد که

آنها گفتند، علاوه بر این، چنین کاستی هایی ممکن است شرکت های کازینو و سیستم مالی داخلی گسترده تر را در برابر بهره کشی جنایی آسیب پذیر کرده باشد.

طبق اعلام رز ...

"مطالعه AusTRAC حاكميت ناكافي و مديريت ريسك را نشان مي‌دهد كه به تفصيل چگونگي شناسايي، كاهش و مديريت خطرات محصولات و خدمات خود را كه براي پول‌شويي و تامين مالي تروريسم به شيوه‌اي منطبق بر سوء استفاده مي‌شوند، تشخيص مي‌دهد. عدم تأييد عدم حفظ و نگهداري يك ضد قانوني برنامه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم

ما همچنین نتوانستیم بررسی‌های لازم مستمر مشتری را انجام دهیم، از جمله با مشتریان بسیار پرخطر خود، که منجر به سال‌ها عدم انطباق گسترده و جدی شد.»

ادعاهای مورد مناقشه

اقدام قانونی AusTRAC در ارزیابی کافی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم که Crown Resorts Limited با آن مواجه است و در عین حال معاملات مبتنی بر ریسک برای نظارت و شناسایی فعالیت‌های احتمالی مشکوک را ارزیابی نمی‌کند. بنا بر گزارش‌ها، این شرکت ادعا می‌کند که در اجرای یک برنامه نظارتی شکست خورده است.علاوه بر این، اپراتور کازینو برای اثبات قابل اعتماد بودن مشتریان پرخطر خود برنامه کافی برای بررسی دقیق مشتری را اجرا نکرده است و دارای ساختار مدیریتی است که نسبت به چنین تهدیداتی بی تفاوت به نظر می رسد. گفته می شود که او قصد دارد ادعا کند که انجام داده است.

اعلان های ظریف

رودز گفت که حرکت AusTRAC شرکت‌های کازینو در سراسر استرالیا را مجبور می‌کند تا "برنامه قوی ضد پولشویی" را برای "محافظت از مشاغل و جوامع خود در برابر جرایم سازمان‌یافته جدی" اجرا کنند. باید انجام شود.

بیانیه رز به شرح زیر گزارش شده است:

AusTRAC این گام قوی را برای ایجاد تغییرات پایدار برداشته است و اطمینان حاصل می کند که Crown Resorts Limited به طور کامل به تعهدات خود برای محافظت از خود و سیستم مالی استرالیا در برابر فعالیت های مجرمانه عمل می کند.
در حالی که Crown Resorts Limited گام‌هایی در جهت بهبود سیستم‌ها، فرآیندها و منابع خود برداشته است، کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما از نزدیک با Crown Resorts Limited برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به انطباق مداوم همکاری خواهیم کرد. ما با آن برخورد خواهیم کرد.