کازینو مالت به دلیل پولشویی و جرایم مالی با جریمه های سنگینی روبرو است

کازینو مالتا پس از اینکه یک دانشجوی چینی بیش از 1 دلار خرج کرد و حداقل یک ترک بیش از 20 میلیون دلار در سال بدون اثبات وجوه خرج کرد، مالت مقداری از این پول را از دست داد.واحد تحلیل و اطلاعات مالی کشور (FIAU) به کازینو به دلیل رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و بررسی دقیق صورت‌حساب صادر کرده است.

مالتا یک مرکز اصلی برای بازی های آنلاین است، اما این به تنهایی سلامت مالی آن را ثابت نمی کند.گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مالت را تا ژوئن گذشته در فهرست خاکستری قرار داده بود و نگران بود که این کشور به اندازه کافی برای سالم نگه داشتن تراکنش های مالی انجام نمی دهد.

به نظر می رسد جریمه های جدید دریافت شده توسط کازینو مالتا نشان می دهد که مالت هنوز کارهایی برای انجام دارد. طبق گزارش Malta Today، اپراتور کازینو Eden Leisure Gaming باید 23 یورو (3000 دلار) در میان اتهامات مربوط به شکست AML، رشوه دادن و فرار مالیاتی توسط برخی از کاربران بپردازد.

هر چیزی؟

FIAU پس از بررسی عمیق در مورد عملیات کازینو، ناسازگاری هایی را در کازینو پیدا کرده است.در میان آنها، مشخص شد که برخی از مشتریان بیش از 1 یورو (200,000 دلار آمریکا) در یک سال خرج کردند و بیش از یک سوم آن را از دست دادند.حتی اگر مشتری دانشجویی بود که با چین ارتباط داشت، کازینو هیچ احتیاطی را انجام نداد.

یک قمارباز دیگر بیش از 3 میلیون یورو (200 میلیون دلار آمریکا) در سه سال بدون هیچ سوالی خرج کرد.پول از یک بانک قانونی به دست آمد، اما کازینو هرگز معامله را تایید نکرد.این قمارباز نزدیک به نیمی از آن را باخته است.

همچنین، مدیر عامل خودخوانده ترکیه از بازدیدهای منظم لذت می برد.او بیش از 100 میلیون یورو (105 میلیون دلار آمریکا) وجه نقد از بیش از نیم دوجین حساب بانکی برداشت کرده است.کازینو مالت تلاشی برای تأیید پیشینه او نکرد.

برخی از این موارد به چندین سال قبل برمی‌گردد، و Eden Leisure ممکن است از آن زمان فعالیت‌های خود را ساده کرده باشد.اما به گفته FIAU، هنوز کافی نیست.

یکی از بازیکنان گفت که در سال 2015 در کازینو ثبت نام کرده و یک کارگر ساختمانی خوداشتغال بوده است.او سال ها توانسته است قمار کند، حتی اگر قاضی دادگاه حساب بانکی او را مسدود کرده است.ظاهراً این مرد یک قاچاقچی مواد مخدر بود و کازینو مالت این را می دانست.با این حال، مالکیت گزارش تراکنش مشکوک (STR) علیه او را طبق قوانین FIAU ارسال نکرد.

همچنین "شخصیت های افشا شده سیاسی" وجود داشتند که Lexis Nexis آنها را به عنوان "به راحتی درگیر رشوه و فساد" توصیف می کند.کازینو هنگام ثبت ملک خود در سال 2015 از این فرد ناشناس با آغوش باز استقبال کرد.

تا اینکه در سال 2019 کازینو متوجه شد که او در آن زمان با اتهامات رشوه و فرار مالیاتی مواجه است.حتی پس از کشف او، کازینو مالت هرگز برای فعالیت‌هایش STR ثبت نکرد.

شکست داخلی

ممکن است کازینو مالتا بدخواهانه از پیروی از قوانین اجتناب کرده باشد.این ممکن است به این دلیل باشد که مدیریت آن نمی‌خواست منابع کافی را برای مقابله با پروتکل‌های قمار مسئولانه اختصاص دهد.

کازینو مالت گزارشگر پولشویی خود را دارد (MRLO).اما مسئول خیلی کار داشت.نظارت صحیح بر همه چک های مشتری غیرممکن بود.

حتی اگر MRLO قادر به رسیدگی به آن بود، مشکل بزرگی نبود. FIAU گفت که کازینو در نتیجه رفتار مشکوک، اقدامی را برای افراد ارائه نکرده است.

حدود 10 درصد از نمایه‌های بازیکنان کازینو که توسط تنظیم‌کننده‌ها بررسی شده‌اند، هیچ گونه اقامت دائمی را در نظر نمی‌گیرند.برخی حتی هتل را به عنوان خانه خود درج کردند.علاوه بر این، 6٪ آدرسی را ذکر کردند که وجود ندارد.

علاوه بر این، 20٪ از پروفایل های تایید شده توسط FIAU بدون هیچ گونه بررسی پیشینه تایید شدند.در نتیجه، MRLO به این نتیجه رسید که آنها بیش از حد کار کرده اند و به کمک نیاز دارند.

اکنون این اتفاق در شرف وقوع است. FIAU از کازینو می خواهد اقدامات اصلاحی انجام دهد و پیشرفت را در آینده زیر نظر خواهد داشت.