Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που στοχεύει στην Ινδία προειδοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές παραβάσεις

Η Διεύθυνση Πληροφοριών GST της Ινδίας (DGGI), η κυβερνητική υπηρεσία που καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, έχει βάλει στόχο τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Μια αναφορά των Economic Times αποκαλύπτει ότι ο οργανισμός έχει στοχεύσει περίπου 38 διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογικές παραβάσεις.

Η DGGI ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες βγάζουν τα χρήματα από τη χώρα, παρόλο που εισπράττουν έσοδα από εγχώριους καταναλωτές.Η Ινδία δεν έχει ακόμη νομιμοποιήσει τον διαδικτυακό τζόγο και πρόσφατες αναφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μέσω των ενεργειών της, η πλατφόρμα μπορεί να αποφύγει τη φορολογική υποχρέωση στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο.Επιτρέπει επίσης σε ορισμένα άτομα, ειδικά στους πλούσιους, να ξεπλένουν χρήματα και να αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους.

δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα

Η DGGI ισχυρίζεται ότι οι μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητές της στα τυχερά παιχνίδια συνέβαλαν σε φυγή κεφαλαίων αξίας 1200 δισεκατομμυρίων INR (14 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).Ο αριθμός αυτός καλύπτει την περίοδο από τον Απρίλιο του 6000 έως τον Νοέμβριο του 2019.Αλλά θα ήταν αδύνατο να δοθεί ένας ακριβής αριθμός οικονομικών κινήσεων.

Μια έκθεση από τη φορολογική αρχή της Ινδίας, το Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος, επισημαίνει την αύξηση των διαδικτυακών στοιχημάτων σε φαινομενικά δωρεάν πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, αυξάνοντας τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.Αναφέρεται επίσης ότι αυτές οι πλατφόρμες δυσκολεύουν τον εντοπισμό της πηγής κεφαλαίων, καθώς οι πληρωμές γίνονται με χρήση τραπεζικών καρτών και κρυπτονομισμάτων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Οι υπεράκτιες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον υπολογισμό του φόρου παραβατικότητας και την εγγραφή GST (Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών) όταν δραστηριοποιούνται στην Ινδία.Η μη τήρηση των απαιτούμενων προτύπων θα έχει ως αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές να αναφέρουν το θέμα στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής (MeitY) για απαγόρευση τέτοιων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών.Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης εγχώριες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών.

Η DGGI είπε ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις εναντίον στελεχών της εταιρείας.

Η DGGI δεν κατονόμασε τους 38 χειριστές που έχουν πέσει κάτω από το ραντάρ, αλλά ορισμένοι μπορεί να βρεθούν εντός εμβέλειας.Οι ινδικές εφημερίδες χρησιμεύουν ως πλατφόρμες για τις υπεράκτιες στοιχηματικές εταιρίες για να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες, συχνά εμφανίζοντας διάσημους παίκτες στις διαφημίσεις τους.

Για παράδειγμα, οι αστέρες του κρίκετ των Δυτικών Ινδιών, Dwayne Bravo και Kieron Pollard, προώθησαν πρόσφατα το 1XBet σε μια ολοσέλιδη διαφήμιση στους Times of India. Στις στοιχηματικές εταιρείες που τοποθετούν ολοσέλιδες διαφημίσεις σε εφημερίδες συγκαταλέγονται και οι Lotus 365, Betway κ.λπ.

Το μέλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών παραμένει αβέβαιο

Η Ινδία αγωνίζεται να καθιερώσει μια τυπική προσέγγιση στον τζόγο.Οι ηγέτες των κρατών έχουν διαπληκτιστεί επανειλημμένα για το τι σημαίνει τζόγος και πολλές αγωγές εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Η κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα νέους νόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το χάος.Διευκρίνισε τον ορισμό του διαδικτυακού τζόγου πραγματικών χρημάτων ως δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών κατά την οποία ανταλλάσσονται μετρητά ή άλλα τιμαλφή για την ευκαιρία να κερδίσουν βραβεία.

Η χώρα επιβάλλει επίσης απαγόρευση σε όλες τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο που δεν εγκρίνονται ρητά.Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι χειριστές διαδικτυακών παιχνιδιών πρέπει να αποφεύγουν να προσφέρουν στους χρήστες επιλογές που ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες.

Αλλά για το Ταμίλ Ναντού, αυτό δεν αρκεί.Ο κυβερνήτης Ravindra Narayana Ravi μόλις υπέγραψε σε νόμο ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το νομοθετικό σώμα της πολιτείας πριν από μερικές εβδομάδες και απαγορεύει όλα τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Όποιος ασχολείται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην πολιτεία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών μηνών και πρόστιμο 3 INR (5,000 δολάρια ΗΠΑ).Οι πάροχοι παιχνιδιών αντιμετωπίζουν έως και τρία χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 60.90 εκατομμυρίου INR (3 δολάρια ΗΠΑ).