Ο χειριστής του Ομίλου William Hill επιβλήθηκε πρόστιμο 19.2 εκατομμυρίων λιρών

Οι επωνυμίες WHG (International) Limited, Mr Green limited και William Hill Organisation Limited του Ομίλου William Hill θα πληρώσουν πρόστιμα ύψους 1920 εκατομμυρίων λιρών για παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τους νόμους περί κοινωνικής ευθύνης και κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η WHG θα πληρώσει μέγιστο πρόστιμο 1250 εκατομμυρίων λιρών και ο κ. Γκριν θα πληρώσει 370 εκατομμύρια £. Ο Οργανισμός William Hill θα πληρώσει το χαμηλότερο πρόστιμο των 300 εκατομμυρίων λιρών.

κατάλογος παραβιάσεων

Οι εταιρείες της William Hill είχαν λίγες σοβαρές παραβιάσεις τις τελευταίες περιόδους.Αυτά περιελάμβαναν την αδυναμία ελέγχου του ποσού των χρημάτων που δαπανώνται για τον τζόγο, αυξάνοντας τον κίνδυνο τεράστιων απωλειών για τους πελάτες.Επίσης, η εταιρεία δεν αναγνώρισε πελάτες που ήταν πιθανοί προβληματικοί τζογαδόροι και διενεργήθηκαν αρχικά διάφοροι έλεγχοι.

Ένας πελάτης έχασε 1 £ σε ένα μήνα λόγω κακού ελέγχου πελατών.Δίνεται επίσης προσοχή όταν ένας πελάτης χάνει £11.400.Επίσης, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί πώς είχε αλλάξει η συμπεριφορά του πελάτη, εάν σχετιζόταν με προβληματικό τζόγο ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση στην οποία ο πελάτης θα μπορούσε να βλάψει με κάποιο τρόπο.

Απαιτείται 24ωρη καθυστέρηση όταν ζητούνται πιστωτικά όρια, αλλά η WHG δεν το τίμησε και πίστωσε τους παίκτες χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

Η WHG επέτρεψε σε 331 πελάτες να παίξουν στο καζίνο και αυτοί οι πελάτες είχαν προηγουμένως αποκλειστεί από τον Mr Green.

Οι νέοι πελάτες δεν προστατεύτηκαν.Θα μπορούσαν εύκολα να προκύψουν εκτεταμένοι τζόγος και τεράστιες απώλειες, καθώς δεν ελέγχονταν οι δαπάνες και ο χρόνος παιχνιδιού. Μετά το ξέσπασμα του COVID-19, οι παίκτες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τεράστια χρηματικά ποσά, με ένα καζίνο να αφήνει έναν πελάτη να χάσει £2 σε δύο ημέρες χωρίς διπλό έλεγχο.

Όσον αφορά τις παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), λίγες είναι αρκετά σοβαρές.Η εταιρεία επέτρεψε στους πελάτες της να καταθέσουν τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους.Επίσης, επέτρεψε στους πελάτες να στοιχηματίσουν χρήματα χωρίς έλεγχο και επίβλεψη για να διασφαλίσουν ότι πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία δεν έπαιρνε τα έγγραφα του πελάτη ή την απόδειξη του SoF και τον άφησε να ποντάρει χρήματα.

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι της εταιρείας δεν παρακολουθούνταν στενά, με αποτέλεσμα την έλλειψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή ορισμένων συνεπειών.Δεν υπήρχαν σκληρές στάσεις για την αποφυγή υπερβολικών δαπανών, το προσωπικό AML δεν ήταν σωστά ενημερωμένο ή εκπαιδευμένο και δεν είχε ό,τι χρειάζεται για καλή διαχείριση.

πρόσθετη τιμωρία

Ο διακανονισμός αυτού του προστίμου από τη ρυθμιστική αρχή λέει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικά υπεύθυνους σκοπούς.Τα πρόστιμα δεν είναι η μόνη τιμωρία για την εταιρεία.Για να διασφαλιστούν τα σχέδια βελτίωσης του καζίνο, θεσπίζονται αρκετοί όροι αδειοδότησης.

Επιβάλλονται έλεγχοι τρίτων για τη διαχείριση όλων των πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων που σχετίζονται με την AML και την Πολιτική Ασφαλούς Τζόγου.