I'r tad a'r mab o Massachusetts sydd wedi "ennill" y loteri fwy na 14K o weithiau, daeth eu rhediad o lwc i ben ddydd Llun.Dyna pryd y cawsant eu carcharu am dwyll loteri, gwyngalchu arian, ac efadu treth.
Cafodd Yousef Jaafar (chwith) a'i dad, Ali, eu hanfon i'r carchar gan farnwr ffederal yn Boston ddydd Llun a'u gorchymyn i ad-dalu'r holl elw o'u cynllun disgownt. (Delwedd: Loteri Massachusetts)
Mae Ali Ja'far o Watertown, 63, a Youssef Ja'far, 29, yn rhedeg cynllun storio tocynnau ar raddfa ddiwydiannol o'r enw 'Discounter' neu '10th Percent', sydd wedi grosio $8 miliwn dros wyth mlynedd. Yna dywedodd Jaafars celwydd ar ei ffurflenni treth a thwyllodd yr IRS o tua $2100 miliwn.
10 y cant
Dywed erlynwyr fod y ddau wedi prynu tocynnau loteri rhad gan gamblwyr ym Massachusetts am arian parod a sefydlu perthnasoedd gyda pherchnogion siopau cyfleustra i hwyluso'r trafodiad.
Mae rhai taleithiau'n didynnu trethi ffederal a chynnal plant sy'n ddyledus gan enillwyr y loteri o enillion dros drothwy penodol ($ 600 ym Massachusetts).
O'r herwydd, mae rhai o'r enillwyr yn gwerthu eu tocynnau i newidwyr arian tocynnau tanddaearol, sydd fel arfer yn cael eu gwerthu am ostyngiad o 10%, a dyna pam yr enw "gostyngiad" neu "10%".
Mae comisiwn loteri'r wladwriaeth ar hyn o bryd yn y broses o ddirymu neu atal trwyddedau mwy na 40 o weithredwyr loteri a dderbyniodd gomisiynau gan deulu Ja'far am gyfeirio enillwyr at fusnesau disgownt.
Cafodd Ali Jaafar, a gafwyd yn euog ym mis Rhagfyr 2022, ei ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar ffederal ddydd Llun, tra bod ei fab wedi derbyn ychydig dros bedair blynedd yn y carchar.Gorchmynnodd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Nathaniel M. Gorton hefyd i’r pâr dalu $12 miliwn mewn iawndal a fforffedu elw o’u busnesau.
twyll treth soffistigedig
Daeth y Ja'fars i sylw awdurdodau yn 2019 pan sylwodd Comisiwn Loteri Massachusetts (MGC) mai Ali Ja'far oedd prif enillydd loteri unigol y flwyddyn.Roedd ei feibion Youssef a Mohammed yn drydydd a phedwerydd yn y drefn honno.
Plediodd Mohamed Jaafar yn euog i gynllwynio i dwyllo’r IRS ym mis Tachwedd 2022 ac mae’n aros am ddedfryd.
Darganfu ymchwilwyr yn ddiweddarach fod y Jaafars wedi hawlio enillion ar eu ffurflenni treth wrth hawlio colledion gamblo ffug cyfatebol fel gwrthbwyso.
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。“Bu’r diffynyddion hyn yn gweithio gyda’i gilydd i recriwtio rhwydwaith eang o gyd-gynllwynwyr i ledaenu sgam y loteri ledled Massachusetts a dweud celwydd wrth swyddogion y llywodraeth dro ar ôl tro er mwyn osgoi canfod,” ychwanegodd.
コ メ ン ト