Bydd brandiau William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green Limited a William Hill Organisation Limited yn talu dirwyon gwerth cyfanswm o £1920m am doriadau a methiannau i gydymffurfio â chyfreithiau cyfrifoldeb cymdeithasol a gwrth-wyngalchu arian ym maes reis.
Bydd WHG yn talu uchafswm dirwy o £1250m a Mr Green yn talu £370m. Sefydliad William Hill fydd yn talu'r ddirwy isaf o £300 miliwn.
rhestr o droseddau
Ychydig o doriadau difrifol y mae cwmnïau William Hill wedi'u cael yn y cyfnodau diweddar.Roedd y rhain yn cynnwys yr anallu i reoli faint o arian sy'n cael ei wario ar gamblo, gan gynyddu'r risg o golledion enfawr i gwsmeriaid.Hefyd, ni wnaeth y cwmni adnabod cwsmeriaid a allai fod yn gamblwyr problemus a chynhaliwyd amryw o wiriadau i ddechrau.
Collodd cwsmer £1 mewn un mis oherwydd rheolaeth wael gan gwsmeriaid.Rhoddir sylw hefyd pan fydd cwsmer yn colli £11.400.Hefyd, nid oedd yn bosibl nodi sut roedd ymddygiad y cwsmer wedi newid, boed yn ymwneud â gamblo problemus, neu unrhyw sefyllfa arall lle gallai'r cwsmer gael ei niweidio mewn rhyw ffordd.
Mae angen oedi o 24 awr wrth wneud cais am linellau credyd, ond ni wnaeth WHG anrhydeddu hynny a rhoi credyd i chwaraewyr heb wiriadau pellach.
Mae WHG wedi caniatáu i 331 o gwsmeriaid gamblo yn y casino, ac roedd y cwsmeriaid hynny wedi bod yn hunan-waharddedig rhag Mr Green yn flaenorol.
Nid oedd cwsmeriaid newydd yn cael eu diogelu.Gallai gamblo helaeth a cholledion enfawr ddigwydd yn hawdd, gan nad oedd gwariant ac amser chwarae yn cael eu gwirio. Ar ôl yr achosion o COVID-19, roedd gamblwyr mewn mwy o berygl o golli symiau enfawr o arian, gyda casino yn gadael i un cwsmer golli £ 2 mewn dau ddiwrnod heb wirio dwbl.
O ran troseddau gwrth-wyngalchu arian (AML), ychydig sy'n weddol ddifrifol.Caniataodd y cwmni i'w gwsmeriaid adneuo symiau enfawr o arian heb y gwiriadau angenrheidiol.Roedd hefyd yn galluogi cwsmeriaid i fetio arian heb graffu a throsolwg i sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau gofynnol.Mewn rhai achosion, ni chymerodd y cwmni ddogfennau'r cwsmer na phrawf o SoF a gadael iddynt fetio arian.
Ni chafodd polisïau, gweithdrefnau a rheolaethau'r cwmni eu monitro'n agos, gan arwain at ddiffyg gweithredu angenrheidiol i atal rhai canlyniadau.Nid oedd unrhyw gamau caled ar waith i atal gorwario, nid oedd personél AML wedi'u hysbysu na'u hyfforddi'n briodol, ac nid oedd ganddynt yr hyn sydd ei angen ar gyfer rheolaeth dda.
cosb ychwanegol
Mae setliad y rheolydd o'r ddirwy hon yn dweud y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cymdeithasol gyfrifol.Nid dirwyon yw'r unig gosb i'r cwmni.Er mwyn sicrhau cynlluniau gwella'r casino, mae nifer o amodau trwyddedu yn cael eu sefydlu.
Gosodir archwiliadau trydydd parti i weinyddu'r holl bolisïau, gweithdrefnau a rheolaethau sy'n ymwneud ag AML a'r Polisi Hapchwarae Diogel.
コ メ ン ト