Malta Casino Collodd Malta rywfaint o'r arian hwnnw ar ôl i fyfyriwr Tsieineaidd wario mwy na $1 ac o leiaf un Twrc wedi gwario mwy na $20 miliwn mewn blwyddyn heb brawf o gynnydd.Mae Uned Cudd-wybodaeth Ariannol a Dadansoddi (FIAU) y wlad wedi bilio'r casino am fethu â dilyn rheolau gwrth-wyngalchu arian (AML) a diwydrwydd dyladwy.
Mae Malta yn ganolbwynt mawr ar gyfer hapchwarae ar-lein, ond nid yw hyn yn unig yn profi ei gadernid ariannol.Roedd y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) wedi rhoi Malta ar restr lwyd tan fis Mehefin diwethaf, gan bryderu nad oedd yn gwneud digon i gadw trafodion ariannol yn iach.
Mae'n ymddangos bod dirwyon newydd Casino Malta yn dangos bod gan Malta waith i'w wneud o hyd. Rhaid i weithredwr casino Eden Leisure Gaming dalu €23 ($3000) ynghanol honiadau o fethiannau AML, llwgrwobrwyo ac efadu treth gan rai defnyddwyr, yn ôl Malta Today.
Unrhyw beth?
Mae FIAU wedi canfod anghysondebau yn y casino ar ôl ymchwiliad dwfn i weithrediadau'r casino.Yn eu plith, datgelwyd bod rhai cwsmeriaid wedi gwario mwy na € 1 (UD$ 200,000) mewn blwyddyn ac wedi colli mwy na thraean ohono.Hyd yn oed os oedd y cwsmer yn fyfyriwr gyda chysylltiadau â Tsieina, ni chymerodd y casino unrhyw ragofalon.
Gwariodd gamblwr arall dros €3 filiwn (UD$200 miliwn) mewn tair blynedd heb amheuaeth.Daeth yr arian o fanc cyfreithlon, ond ni chadarnhaodd y casino y trafodiad erioed.Mae'r gambler hwn wedi colli bron i hanner ohono.
Hefyd, mwynhaodd y Prif Swyddog Gweithredol Twrcaidd hunan-gyhoeddedig ymweliadau rheolaidd.Mae wedi tynnu mwy na € 100 miliwn (UD$ 105 miliwn) mewn arian parod o fwy na hanner dwsin o gyfrifon banc.Ni cheisiodd Casino Malta wirio ei gefndir.
Mae rhai o'r achosion hyn yn dyddio'n ôl sawl blwyddyn, ac efallai bod Eden Leisure wedi symleiddio gweithrediadau ers hynny.Ond yn ôl FIAU, nid yw'n ddigon o hyd.
Dywedodd un chwaraewr iddo gofrestru yn y casino yn 2015 a'i fod yn weithiwr adeiladu hunangyflogedig.Mae wedi gallu gamblo ers blynyddoedd, er bod barnwr llys wedi rhewi ei gyfrif banc.Honnir bod y dyn hwn yn fasnachwr cyffuriau, ac roedd Casino Malta yn gwybod hynny.Eto i gyd, ni wnaeth yr eiddo ffeilio Adroddiad Trafodion Amheus (STR) yn ei erbyn fel sy'n ofynnol gan reolau FIAU.
Roedd yna hefyd "ffigurau gwleidyddol agored" y mae Lexis Nexis yn eu disgrifio fel rhai "sy'n ymwneud yn hawdd â llwgrwobrwyo a llygredd."Croesawodd y casino y person anhysbys gyda breichiau agored pan wnaethant gofrestru eu heiddo yn 2015.
Nid tan 2019 y sylweddolodd y casino ei fod yn wynebu costau llwgrwobrwyo ac efadu treth ar y pryd.Hyd yn oed ar ôl ei ddarganfod, ni wnaeth Casino Malta erioed ffeilio STR am ei weithgareddau.
methiant mewnol
Efallai nad yw Casino Malta wedi osgoi dilyn y rheolau yn faleisus.Efallai bod hynny oherwydd nad oedd ei reolwyr am ddyrannu digon o adnoddau i ymdrin â phrotocolau gamblo cyfrifol.
Mae gan Casino Malta ei Ohebydd Gwyngalchu Arian (MRLO) ei hun.Ond roedd gan y person â gofal lawer o waith i'w wneud.Roedd yn amhosibl goruchwylio'r holl wiriadau cwsmeriaid yn gywir.
Hyd yn oed pe bai MRLO wedi gallu delio ag ef, ni fyddai wedi bod yn broblem mor fawr. Dywedodd FIAU fod y casino wedi methu â darparu llwybr gweithredu i unigolion ei gymryd o ganlyniad i ymddygiad amheus.
Nid oedd tua 10% o broffiliau chwaraewyr casino a adolygwyd gan reoleiddwyr yn cynnwys unrhyw fath o breswyliad parhaol, yn ôl yr angen.Roedd rhai hyd yn oed yn rhestru'r gwesty fel eu cartref.Yn ogystal, rhestrodd 6% gyfeiriad nad yw'n bodoli.
Yn ogystal, cymeradwywyd 20% o broffiliau a ddilyswyd gan FIAU heb unrhyw wiriadau cefndir.O ganlyniad, penderfynodd MRLO eu bod yn gorweithio a bod angen cymorth arnynt.
Nawr mae hynny ar fin digwydd. Bydd FIAU yn cael y casino i gymryd camau adferol a bydd yn monitro cynnydd yn y dyfodol.
コ メ ン ト