L'ispettore fiscale di u Novu Messicu hà arrubatu $ 120 milioni è hà ghjucatu.

Un ex ispettore fiscale in u Novu Messicu hè statu cundannatu u marcuri à ottu anni di prigiò per arrubbatu circa $ 120 milioni da i contribuenti statali, secondu l'Albuquerque Journal.

George Martinez hà "poca ricumpensa per vive una vita assistita da fraud", hà dettu l'Assistente di l'Avucatu di i Stati Uniti Jeremy Peña.

Martinez, 46 anni, era u direttore di u Dipartimentu di Impositu è ​​Revenue di u Novu Messicu (NMTRD), induve hà guidatu una unità chì investigava rimborsi discutibili.Hè dichjaratu u mercuri culpèvule di più di 90 accuse di frode, lavuramentu di soldi è furtu d'identità, ligati à parechji rimborsi discutibili chì hà cuncepitu.

transazzione nascosta

Sicondu i procurori, trà u 2009 è u 2018, Martinez hà creatu è emessu numerosi rimborsi fiscali fraudulenti è finanzatu almenu sei cunti bancari diffirenti chì cuntrullava.

Cambiendu u numeru di a Seguretat Soziale nantu à i rimborsi è i rimborsi di l'impositu, Martinez hà sappiutu processà parechji pagamenti sottu u numeru di Seguretat Soziale di un contribuente mentre ocultava e transazzione in i sistemi informatici di NMTRD.

Hà utilizatu 11 numeri di Seguretat Soziale, cumprese a so mamma è u fratellu gemella.Sicondu i ducumenti di a tribunale, sette eranu morti è un altru avia dimenzja.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Dopu sta rivisione, l'agenzia hà cuntattatu u FBI in 2018.Martinez hà dimissioni pocu dopu.Hè statu arrestatu in marzu 2021.

"Perchè i servizii chì i persone di u Novu Messicu si meritanu sò finanziati da u nostru sistema di cullizzioni di l'impositu, prutegemu attivamente i vostri soldi fiscali da fraud, soprattuttu quandu guidati da l'avidità di i funzionari corrupti", dice u Novu Messicu Alex Uballez, Procuratore di u Statu di i Stati Uniti. District.

Rinforzà e misure protettive

NMTRD crede chì anu tappatu un burato chì hà permessu à Martinez di ingannà annantu à l'anni.

"Hè finitu in prublemi per via di una prutezzione megliu", dice Peña.dice Peña. "Allora avemu principiatu à vede un mudellu per ellu. Sapemu avà cumu si usava per ottene rimborsi. È sapemu ciò chì circà ".

Martinez serà urdinatu di rinvià più di $ 120 milioni à u Novu Messicu è esse cundannatu à $ 69.