Britanska komisija za kockanje mogla bi izgubiti propise protiv pranja novca

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je planove u kojima se predlaže objedinjavanje odgovornosti protiv pranja novca (AML) u jedno nacionalno tijelo.Plan predstavlja četiri mogućnosti, čija bi konačna odluka mogla uticati na Komisiju za kockanje UK (UKGC).

Ministarstvo finansija Velike Britanije je 6. juna objavilo novi plan koji ima za cilj reviziju borbe protiv pranja novca u zemlji i suzbijanje nadzora nad finansiranjem terorizma (CTF).Predložene izmjene su usmjerene na reguliranje načina na koji kompanije treba da se nose sa zahtjevima, a ne na promjenu samih zahtjeva.Planirana je još jedna revizija kako bi se ocijenila njena izvodljivost.

Trezor ima četiri mogućnosti na stolu.Ministarstvo finansija sada će primati komentare do kraja septembra.

Prepisivanje AML monitoringa

Prema zvaničnim dokumentima, jedno tijelo može u konačnici kontrolirati nadzor protiv pranja novca u Velikoj Britaniji.Iako je organizacija javna, odgovarat će direktno Kongresu.

U izvještaju se navodi da ova jedinstvena nadzorna agencija ima prednosti u odnosu na agencije privatnog sektora.Ne samo da pojednostavljuje nadzor tako što ga centralizuje, već i olakšava održavanje kontinuiteta kada se promijene propisi protiv pranja novca.

Ova promjena, ako se materijalizira, samo će utjecati na način na koji trenutni regulatori pristupaju nadzoru protiv pranja novca.Regulatori ostaju odgovorni za održavanje svih drugih aspekata smjernica.

Kako bi se pripremilo za ovu preporuku, Ministarstvo finansija je sprovelo sveobuhvatnu globalnu analizu koja ispituje regulatorne režime drugih zemalja G7 i G20.Ove zemlje su dobile visoke ocjene od Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), a Velika Britanija želi da odrazi taj sistem, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Prema mišljenju britanskog Trezora, nijedan od sistema za sprečavanje pranja novca koji se trenutno koristi u UK ne ispunjava standarde.Stoga možemo samo zaključiti da je potreban novi sistem.

Studija otkriva stalne slabosti u procesu nadzora protiv pranja novca u vezi sa nefinansijskim sektorom Ujedinjenog Kraljevstva.Pored toga, odjeljak o prihodima naglašava nedostatak djelotvornih mehanizama izvršenja od strane vlasti za rješavanje ovih nedostataka.

4 scenarija na stolu

Jedan od modela koje je predstavilo Ministarstvo trezora zahtijevao bi manje izmjene postojećih politika.Novoformirano Stručno tijelo Nadzorno tijelo za borbu protiv pranja novca (OPBAS) moći će efikasnije nadzirati postojeći nadzorni odbor stručnog tijela u Velikoj Britaniji (PBS), koji se odnosi na trenutni regulator. Možete dobiti zakonska prava.

Drugi model bi bio da se odabere nekoliko (možda dva ili šest) PBS-ovih regulatora i da im se omogući nadzor nad AML/CTF.Mogu postojati dva koja nadgledaju cijelu UK, ili šest koji pokrivaju svaku jurisdikciju.

Treći model predlaže jedinstveno regulatorno tijelo koje nadgleda sve pravne i računovodstvene firme.Ministarstvo trezora je objasnilo da će to vjerovatno biti "nezavisno javno tijelo sa širokim izvršnim ovlaštenjima".

Konačni model uvodi potpuno novo nadzorno tijelo za upravljanje AML u cjelini.Međutim, to je i najproblematičnija opcija jer postojeći regulatori kao što su UKGC i Financial Conduct Authority neće nadzirati AML i zadržat će svoje postojeće propise.Rezultat može biti konfuzija i nejasne linije o tome ko je zapravo odgovoran za šta.

Nejasno je koju od četiri opcije UKGC podržava.

UKGC-u se može svidjeti ideja da ne mora puno raditi, ali se također mora odreći ovlasti u pogledu potencijalnih kršenja AML-a.Kršenje AML-a je jedan od razloga za izricanje velikih kazni, tako da ova opcija možda nije baš popularna.