Operater grupe William Hill kažnjen sa 19.2 miliona funti

Brendovi William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited i William Hill Organization Limited platit će kazne u ukupnom iznosu od 1920 miliona funti za kršenje i nepoštovanje zakona o društvenoj odgovornosti i pranju novca.

WHG će platiti maksimalnu kaznu od 1250 miliona funti, a gospodin Green će platiti 370 miliona funti. Organizacija William Hill platit će najnižu kaznu od 300 miliona funti.

spisak prekršaja

Kompanije William Hill-a imale su nekoliko ozbiljnih povreda u proteklim periodima.To uključuje nemogućnost kontrole količine novca potrošenog na kockanje, povećavajući rizik od ogromnih gubitaka za klijente.Takođe, kompanija nije prepoznala kupce koji su bili potencijalni problematični kockari i u početku su im se vršile razne provjere.

Kupac je izgubio 1 funti u jednom mjesecu zbog loše kontrole kupaca.Pažnja se također obraća kada kupac izgubi £11.400.Također, nije bilo moguće utvrditi kako se ponašanje korisnika promijenilo, da li je to bilo povezano s problemom kockanja ili bilo kojom drugom situacijom u kojoj bi klijent mogao na neki način biti oštećen.

Odgoda od 24 sata je potrebna kada se traže kreditne linije, ali WHG to nije poštovao i kreditirao je igrače bez daljnjih provjera.

WHG je dozvolio 331 klijentu da se kocka u kazinu, a ti klijenti su prethodno bili samoisključeni iz Mr Greena.

Novi kupci nisu bili zaštićeni.Lako bi moglo doći do velikih kockanja i velikih gubitaka, jer se trošenje i vrijeme igranja nisu provjeravali. Nakon izbijanja COVID-19, kockari su bili izloženi većem riziku od gubitka ogromnih suma novca, a kazino je omogućio jednom klijentu da izgubi 2 funti u dva dana bez dvostruke provjere.

Kada su u pitanju kršenja protiv pranja novca (AML), malo je onih koji su prilično ozbiljni.Kompanija je dozvolila svojim klijentima da polože ogromne količine novca bez potrebnih čekova.Takođe je omogućio klijentima da se klade na novac bez kontrole i nadzora kako bi se osiguralo da ispunjavaju tražene standarde.U nekim slučajevima, kompanija nije uzela dokumente kupca ili dokaz o SoF-u i pustila ih da se klade.

Politike, procedure i kontrole kompanije nisu bile pomno praćene, što je rezultiralo nedostatkom neophodnih radnji da bi se spriječile neke posljedice.Nije bilo nikakvih mera za sprečavanje prekomerne potrošnje, osoblje za borbu protiv pranja novca nije bilo propisno informisano ili obučeno, i nedostajalo mu je ono što je potrebno za dobro upravljanje.

dodatna kazna

Regulatorno rješenje o ovoj kazni kaže da će se novac koristiti u društveno odgovorne svrhe.Novčane kazne nisu jedina kazna za kompaniju.Kako bi se osigurali planovi poboljšanja kazina, uvedeno je nekoliko uslova za licenciranje.

Revizije trećih strana su nametnute da upravljaju svim politikama, procedurama i kontrolama koje se odnose na AML i Politiku sigurnog kockanja.