Poreski inspektor Novog Meksika ukrao je 120 miliona dolara i kockao se.

Bivši poreski inspektor u Novom Meksiku osuđen je u srijedu na osam godina zatvora zbog krađe procijenjenih 120 miliona dolara od državnih poreskih obveznika, piše The Albuquerque Journal.

George Martinez ima "malu nagradu za život potpomognut prevarama", rekao je pomoćnik američkog tužioca Jeremy Peña.

Martinez, 46, bio je direktor Odjeljenja za poreze i prihode Novog Meksika (NMTRD), gdje je vodio jedinicu koja je istraživala upitne povrate novca.On se u srijedu izjasnio krivim po više od 90 optužbi za žičanu prevaru, pranje novca i krađu identiteta, u vezi sa nekoliko upitnih povrata novca koje je smislio.

skrivene transakcije

Prema tužiocima, između 2009. i 2018. Martinez je kreirao i izdao brojne lažne povrate poreza i financirao najmanje šest različitih bankovnih računa koje je kontrolirao.

Promjenom broja socijalnog osiguranja na poreskim prijavama i povratima, Martinez je mogao obraditi više uplata pod brojem socijalnog osiguranja jednog poreznog obveznika dok je sakrio transakcije unutar NMTRD-ovih kompjuterskih sistema.

Koristio je 11 brojeva socijalnog osiguranja, uključujući majku i brata blizanca.Prema sudskim dokumentima, sedam je umrlo, a jedan je imao demenciju.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Nakon tog pregleda, agencija je kontaktirala FBI 2018.Martinez je ubrzo nakon toga dao ostavku.Uhapšen je u martu 2021.

“Budući da se usluge koje ljudi iz Novog Meksika zaslužuju financiraju našim sistemom prikupljanja poreza, mi ćemo aktivno štititi vaše porezne dolare od prijevare, posebno kada ih pokreće pohlepa korumpiranih službenika,” kaže New Mexico Alex Uballez, američki državni odvjetnik Distrikt.

Jačanje zaštitnih mjera

NMTRD vjeruje da su zapušili rupu koja je omogućila Martinezu da vara tokom godina.

„Završio je u nevolji zbog bolje zaštite“, kaže Penja.kaže Peña. "Dakle, počinjemo da uviđamo obrazac za njega. Sada znamo kako je dobijao povrat novca. I znamo šta da tražimo."

Martinezu će biti naređeno da vrati više od 120 miliona dolara Novom Meksiku i osuđen na 69 dolara.