Дело на AusTRAC срещу Crown Resorts Limited във федерален съд

Съобщава се, че австралийският надзорен орган за борба с прането на пари е започнал гражданско наказателно производство срещу Crown Resorts Ltd, твърдейки, че операторът на казиното не е спазил федералните финансови разпоредби.

Business News Australia съобщава, че Австралийският център за търговски отчети и анализи (AusTRAC) е накарал щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Западна Австралия да започнат официални задължителни разследвания за спазване в миналото на протоколите за борба с изпирането на пари.

Тези разследвания оттогава доведоха до прилагането на няколко наказания, включително отказ на лиценз за казино за новия комплекс на компанията Crown Sydney и серия от санкции срещу водещата собственост на компанията, Crown Melbourne, казаха източници.

мощно влияние

Никол Роуз, главен изпълнителен директор на AusTRAC, каза, че действията на федералния съд не са изпълнили задълженията на Crown Resorts Limited за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма както в изключително хазартните имоти Crown Melbourne, така и в Crown Perth. Съобщава се, че той е дал да се разбере че е твърдял това

Освен това подобни недостатъци може да са направили казино компаниите и по-широката национална финансова система уязвими за престъпна експлоатация, казаха те.

Според съобщението на Роуз...

„Проучването на AusTRAC установи неадекватно управление и управление на риска, като подробно описва как Crown Resorts Limited идентифицира, смекчава и управлява рисковете от това, че нейните продукти и услуги могат да бъдат злоупотребени за пране на пари и финансиране на тероризма по съвместим начин. Потвърден неуспех да поддържа и поддържа анти - програма за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Също така не успяхме да извършим подходящо текущо надлежно проучване на клиентите, включително с нашите много високорискови клиенти, което доведе до години на широко разпространено и сериозно неспазване.“

оспорени искове

Съдебният иск от AusTRAC не успява да оцени адекватно рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправена Crown Resorts Limited, и в същото време транзакциите, базирани на риска, за наблюдение и идентифициране на потенциално подозрителна дейност.Съобщава се, че не е успял да приложи програма за наблюдение.Освен това операторът на казиното не е приложил адекватна разширена програма за надлежна проверка на клиентите, за да докаже надеждността на своите високорискови клиенти и има управленска структура, която изглежда безразлична към подобни заплахи. Твърди се, че той планира да твърди, че е бил.

фини известия

Роудс каза, че ходът на AusTRAC допълнително ще принуди казино компаниите в цяла Австралия да управляват „силна програма за борба с прането на пари“, за да „защитят своя бизнес и общности от сериозна организирана престъпност“. Говори се, че това ще бъде „важно предупреждение“, че трябва да се свърши.

Изявлението на Роуз беше съобщено по следния начин:

AusTRAC предприе тази силна стъпка, за да постигне трайна промяна и да гарантира, че Crown Resorts Limited изпълнява изцяло задълженията си да защити себе си и австралийската финансова система от престъпна дейност.
Въпреки че Crown Resorts Limited предприе стъпки за подобряване на своите системи, процеси и ресурси, има още какво да се направи и ние ще работим в тясно сътрудничество с Crown Resorts Limited, за да отговорим на продължаващите опасения относно съответствието. Ще се справим с тях.