Марките на William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited и William Hill Organisation Limited ще платят глоби на обща стойност £1920 милиона за нарушения и неспазване на законите за социална отговорност и борба с прането на пари.
WHG ще плати максимална глоба от £1250 милиона, а г-н Грийн ще плати £370 милиона. Организацията William Hill ще плати най-ниската глоба от £300 милиона.
списък на нарушенията
Компаниите на William Hill са имали няколко сериозни нарушения през последните периоди.Те включват невъзможността да се контролира количеството пари, изразходвани за хазарт, което увеличава риска от огромни загуби за клиентите.Освен това компанията не разпознава клиенти, които са потенциални проблемни комарджии, и първоначално извършва различни проверки.
Клиент загуби £1 11.400 за един месец поради лош контрол на клиента.Обръща се внимание и на това, когато клиент загуби £45.800 XNUMX.Освен това не беше възможно да се установи как се е променило поведението на клиента, дали е свързано с проблемен хазарт или друга ситуация, в която клиентът може да бъде ощетен по някакъв начин.
Изисква се 24-часово забавяне при заявяване на кредитни линии, но WHG не уважи това и кредитира играчите без допълнителни проверки.
WHG е позволила на 331 клиенти да залагат в казиното и тези клиенти преди това са били самоизключени от Mr Green.
Новите клиенти не бяха защитени.Лесно можеше да възникнат големи хазартни игри и огромни загуби, тъй като прекарването и времето за игра не бяха проверени. След избухването на COVID-19 комарджиите бяха изложени на по-голям риск от загуба на огромни суми пари, като едно казино позволи на един клиент да загуби £2 10,600 за два дни без двойна проверка.
Когато става въпрос за нарушения срещу изпирането на пари (AML), малко са сравнително сериозни.Компанията позволи на своите клиенти да депозират огромни суми пари без необходимите проверки.Освен това позволи на клиентите да залагат пари без проверка и надзор, за да се гарантира, че отговарят на изискваните стандарти.В някои случаи компанията не е взела документите на клиента или доказателство за SoF и им е позволила да заложат пари.
Политиките, процедурите и контролите на компанията не бяха внимателно наблюдавани, което доведе до липса на необходимите действия за предотвратяване на някои последствия.Нямаше въведени трудни мерки за предотвратяване на преразход, служителите по AML не бяха правилно информирани или обучени и им липсваше това, което е необходимо за добро управление.
допълнително наказание
В решението на регулатора за тази глоба се казва, че парите ще бъдат използвани за социално отговорни цели.Глобите не са единственото наказание за компанията.За да се осигурят плановете за подобряване на казиното, са въведени няколко лицензионни условия.
Одитите на трети страни са наложени за администриране на всички политики, процедури и контроли, свързани с AML и политиката за безопасен хазарт.
コ メ ン ト