Malta Casino Malta загуби част от тези пари, след като китайски студент похарчи повече от $1 20 и поне един турчин похарчи повече от $1 милион за година без доказателство за средства.Отделът за финансово разузнаване и анализ на страната (FIAU) таксува казиното за неспазване на правилата за борба с прането на пари (AML) и надлежна проверка.
Малта е основен център за онлайн игри, но това само по себе си не доказва нейната финансова стабилност.Специалната група за финансови действия (FATF) постави Малта в сив списък до миналия юни, тревожейки се, че не прави достатъчно, за да поддържа финансовите транзакции здрави.
Новите глоби, получени от Casino Malta, изглежда показват, че Малта все още има работа за вършене. Казино операторът Eden Leisure Gaming трябва да плати €23 3000 ($24 6886) на фона на обвинения в AML неуспехи, подкупи и укриване на данъци от някои потребители, според Malta Today.
нещо?
FIAU откри несъответствия в казиното след задълбочено разследване на операциите на казиното.Сред тях беше разкрито, че някои клиенти са похарчили повече от 1 200,000 евро (211,840 3 щатски долара) за една година и са загубили повече от една трета от тях.Дори ако клиентът е бил студент с връзки в Китай, казиното не е взело никакви предпазни мерки.
Друг комарджия похарчи над 3 милиона евро (200 милиона щатски долара) за три години без съмнение.Парите идват от законна банка, но казиното никога не е потвърдило транзакцията.Този комарджия е загубил почти половината от него.
Освен това самопровъзгласилият се турски изпълнителен директор се радваше на редовни посещения.Той е изтеглил повече от 100 милион евро (105 милиона щатски долара) в брой от повече от половин дузина банкови сметки.Casino Malta не се опита да провери неговия произход.
Някои от тези случаи датират отпреди няколко години и оттогава Eden Leisure може да е рационализирала дейността си.Но според FIAU това все още не е достатъчно.
Един играч каза, че се е регистрирал в казиното през 2015 г. и е бил самостоятелно зает строителен работник.Той може да залага от години, въпреки че съдия запорира банковата му сметка.Твърди се, че този човек е бил наркотрафикант и Казино Малта го знаеше.Все пак имотът не е подал доклад за подозрителна транзакция (STR) срещу него, както се изисква от правилата на FIAU.
Имаше и „политически експонирани фигури“, които Lexis Nexis описва като „лесно замесени в подкупи и корупция“.Казиното посрещна неидентифицираното лице с отворени обятия, когато регистрира имота си през 2015 г.
Едва през 2019 г. казиното разбра, че той е изправен пред обвинения в подкупи и укриване на данъци по това време.Дори след откриването му Casino Malta никога не е подавало STR за дейността му.
вътрешна повреда
Може да не е Casino Malta злонамерено да е избегнало спазването на правилата.Това може да се дължи на факта, че ръководството му не е искало да отдели достатъчно ресурси, за да се справи с протоколите за отговорен хазарт.
Казино Малта има свой собствен репортер за пране на пари (MRLO).Но отговорникът имаше много работа за вършене.Беше невъзможно да се контролират правилно всички проверки на клиентите.
Дори MRLO да можеше да се справи, нямаше да е толкова голям проблем. FIAU каза, че казиното не е успяло да осигури курс на действие, който хората да предприемат в резултат на съмнително поведение.
Около 10% от профилите на казино играчи, прегледани от регулаторите, не включват никакъв вид постоянно пребиваване, както се изисква.Някои дори посочиха хотела като свой дом.Освен това 6% са посочили адрес, който не съществува.
Освен това 20% от профилите, проверени от FIAU, са одобрени без каквито и да било проверки на миналото.В резултат на това MRLO реши, че са преуморени и се нуждаят от помощ.
Сега това е на път да се случи. FIAU ще накара казиното да предприеме коригиращи мерки и ще наблюдава напредъка в бъдеще.
コ メ ン ト