Аператар William Hill Group аштрафаваны на £19.2 млн

Брэнды William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green Limited і William Hill Organisation Limited заплацяць штрафы на агульную суму 1920 мільёна фунтаў стэрлінгаў за парушэнні і невыкананне законаў аб сацыяльнай адказнасці і барацьбе з адмываннем грошай.

WHG заплаціць максімальны штраф у 1250 мільёна фунтаў стэрлінгаў, а містэр Грын — 370 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Арганізацыя William Hill заплаціць найменшы штраф у памеры 300 мільёнаў фунтаў.

спіс парушэнняў

За апошнія перыяды кампаніі William Hill мелі некалькі сур'ёзных парушэнняў.Сярод іх немагчымасць кантраляваць колькасць грошай, выдаткаваных на азартныя гульні, павялічваючы рызыку вялікіх страт для кліентаў.Акрамя таго, кампанія не прызнавала кліентаў, якія былі патэнцыйнымі праблемнымі гульцамі, і першапачаткова праводзілі розныя праверкі.

Кліент страціў £1 11.400 за адзін месяц з-за дрэннага кантролю кліентаў.Таксама звяртаецца ўвага на тое, калі кліент губляе £45.800 XNUMX.Акрамя таго, было немагчыма вызначыць, як змянілася паводзіны кліента, ці было гэта звязана з праблемай азартных гульняў або любой іншай сітуацыяй, у якой кліенту можа быць нанесены нейкі ўрон.

Пры запыце крэдытных ліній патрабуецца 24-гадзінная затрымка, але WHG не задаволіла гэта і залічвала гульцоў без дадатковых праверак.

WHG дазволіла 331 кліенту гуляць у азартныя гульні ў казіно, і гэтыя кліенты раней былі выключаны з Mr Green.

Новыя кліенты не былі абаронены.Шырокія азартныя гульні і вялізныя страты маглі лёгка адбыцца, бо марнаванне і час гульні не правяраліся. Пасля ўспышкі COVID-19 азартныя гульцы падвяргаліся большай рызыцы страціць велізарныя сумы грошай, і казіно дазволіла аднаму кліенту страціць £2 10,600 за два дні без паўторнай праверкі.

Калі справа даходзіць да парушэнняў па барацьбе з адмываннем грошай (AML), некаторыя з іх даволі сур'ёзныя.Кампанія дазваляла сваім кліентам укладваць велізарныя сумы грошай без неабходных праверак.Гэта таксама дазволіла кліентам рабіць стаўкі без кантролю і кантролю, каб пераканацца, што яны адпавядаюць неабходным стандартам.У некаторых выпадках кампанія не брала ў кліента дакументы або доказы SoF і дазваляла ім рабіць стаўкі.

Палітыка, працэдуры і кантроль кампаніі не кантраляваліся ўважліва, што прывяло да адсутнасці неабходных дзеянняў для прадухілення некаторых наступстваў.Не было жорсткіх прыпынкаў для прадухілення перарасходу сродкаў, супрацоўнікі па барацьбе з адмываннем грошай не былі належным чынам інфармаваны або навучаны і не мелі таго, што неабходна для добрага кіравання.

дадатковае пакаранне

У рашэнні рэгулятара па гэтым штрафе гаворыцца, што грошы будуць выкарыстаны ў сацыяльна адказных мэтах.Штрафы - не адзінае пакаранне для кампаніі.Для забеспячэння планаў паляпшэння казіно ўведзены некалькі ўмоў ліцэнзавання.

Аўдыты трэціх асоб праводзяцца для кіравання ўсімі палітыкамі, працэдурамі і сродкамі кантролю, звязанымі з ПОД і Палітыкай бяспечных азартных гульняў.