Падатковы інспектар Нью-Мексіка скраў 120 мільёна долараў і згуляў у азартныя гульні.

Былы падатковы інспектар у Нью-Мексіка быў прысуджаны ў сераду да васьмі гадоў пазбаўлення волі за крадзеж прыкладна 120 мільёна долараў у дзяржаўных падаткаплацельшчыкаў, паведамляе The Albuquerque Journal.

Памочнік пракурора ЗША Джэрэмі Пенья сказаў, што Джордж Марцінес "нязначна расплачваецца за тое, што жыў з дапамогай махлярства".

46-гадовы Марцінес быў дырэктарам Дэпартамента падаткаў і даходаў штата Нью-Мексіка (NMTRD), дзе ён кіраваў падраздзяленнем па расследаванні сумніўных кампенсацый.У сераду ён прызнаў сябе вінаватым па больш чым 90 абвінавачваннях у махлярстве, адмыванні грошай і крадзяжы асабістых дадзеных, звязаных з некалькімі сумніўнымі вяртаннямі грошай, якія ён распрацаваў.

схаваныя транзакцыі

Па словах пракурораў, у перыяд з 2009 па 2018 год Марцінез стварыў і выдаваў мноства махлярскіх вяртанняў падаткаў і фінансаваў як мінімум шэсць розных банкаўскіх рахункаў, якія ён кантраляваў.

Змяніўшы нумар сацыяльнага страхавання ў падатковых дэкларацыях і кампенсацыях, Марцінез змог апрацаваць некалькі плацяжоў пад нумарам сацыяльнага страхавання аднаго падаткаплацельшчыка, схаваўшы транзакцыі ў камп'ютэрных сістэмах NMTRD.

Ён выкарыстаў 11 нумароў сацыяльнага страхавання, у тым ліку маці і брата-блізнюка.Паводле судовых дакументаў, сямёра загінулі, а яшчэ ў аднаго была дэменцыя.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Пасля гэтага агляду агенцтва звязалася з ФБР у 2018 годзе.Марцінес падаў у адстаўку неўзабаве пасля гэтага.Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года.

"Паколькі паслугі, якіх заслугоўваюць жыхары Нью-Мексіка, фінансуюцца нашай сістэмай збору падаткаў, мы будзем актыўна абараняць вашыя падатковыя даляры ад махлярства, асабліва калі кіруецца прагнасцю карумпаваных чыноўнікаў", - кажа Нью-Мексіка Алекс Убалес, дзяржаўны пракурор ЗША раённы.

Узмацненне ахоўных мер

NMTRD лічыць, што яны заткнулі дзірку, якая дазваляла Марцінесу падманваць на працягу многіх гадоў.

«У канчатковым выніку ён трапіў у бяду з-за лепшай абароны», — кажа Пенья.- кажа Пенья. "Такім чынам, мы пачынаем бачыць у яго заканамернасць. Цяпер мы ведаем, як ён атрымліваў кампенсацыю. І ведаем, на што звярнуць увагу".

Марцінес будзе абавязаны вярнуць у Нью-Мексіка больш за 120 мільёна долараў і прысуджаны да 69 XNUMX долараў.