القبض على سبعة بتهمة التزوير النقدي في كازينو إسباني

على الرغم من جهود البنك المركزي الأوروبي (ECB) وآخرين وإدخال تقنيات جديدة ، لا يزال من المستحيل إنشاء أموال لا يمكن تزييفها.أثبت المحتالون الصغار الذين ينفقون الأموال في الكازينوهات والمحلات التجارية في جنوب إسبانيا ذلك.ومع ذلك ، تم وضع حد لهذا الفعل.

كما هو الحال في كثير من الأحيان مع المجرمين ، لا تعمل هذه المجموعة بشكل منهجي أو ذكي.كانت جيوبهم مليئة بالمال وأرادوا إنفاقه في أسرع وقت ممكن.

في أسبوع واحد فقط في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، مرت أوراق مزيفة تتراوح قيمتها بين 11 ألف يورو و 1 ألف يورو (5 دولارًا أمريكيًا إلى 6 دولارًا أمريكيًا) عبر قاعات القمار ومنافذ البيع بالتجزئة في ماربيا وفوينخيرولا ، التي يشتهر بها السائحون الأثرياء.تم استهداف هذا الأسبوع بشكل متعمد لأنه سيكون أسبوعًا تجاريًا أكثر من المعتاد للاحتفال بيوم الجمعة الأسود.

بمرور الوقت ، عندما قام كل متجر بتسليم الأموال إلى البنك ، ظهر نمط.في وقت بيعها ، لم يكن أحد يعلم أن الورقة النقدية فئة 500 يورو (540 دولارًا) كانت مزورة.لكن البنك اكتشف ذلك.

ونتيجة لذلك ، بدأ تحقيق للشرطة واختتم أخيرًا هذا الشهر.وهذا الشهر ، انتهى تحقيق الشرطة أخيرًا.

تستمر الأشياء الجيدة

قال المحققون في بنك إسبانيا ، الذين أداروا القضية ، إن الأمر لا يشبه أي شيء رأوه من قبل.تسابقت المجموعة عبر المدن الجنوبية مثل إعصار ، وتنفق الأموال في كل مكان.

أدى هذا في النهاية إلى توضيح الشرطة للقضية.بدأت الشكاوى الأولى في الظهور في نهاية نوفمبر وتضاعفت منذ ذلك الحين.

تمكنت الشرطة الوطنية من التعرف على سبعة أشخاص متورطين في 25 حادثة على الأقل من خلال تحليل كاميرات المراقبة.تم التعرف على الجناة وشنت مداهمات في ماربيا وملقة أدت إلى اعتقالهم.تم العثور على المزيد من الأوراق النقدية المزيفة في المنزل.

يمكن أن يخدع مشروع القانون المزيف أي شخص تقريبًا.احتوت على نفس النوع من ميزات الأمان ، بما في ذلك الصور المجسمة والعلامات المائية وخيوط الأمان ، وبحسب ما ورد شعرت وكأنها أوراق نقدية صالحة.

باستخدام التسوق يوم الجمعة الأسود كغطاء ، قام اللصوص بمغامرة.أخذ في الاعتبار أن الموظفين لم يقضوا وقتًا في التحقق من صحة الملاحظات باستخدام أجهزة الكشف عن التزوير ، معتمدين فقط على البصر واللمس.كانت الكازينوهات والمتاجر مشغولة وأرادت جذب العملاء بأسرع وقت ممكن.

يدخل شخص أو أكثر إلى المتجر ، ويقومون بعمليات شراء بحوالي 100 يورو (108 دولارات أمريكية) ، ويدفعون باستخدام أوراق نقدية مزيفة بقيمة 500 يورو.من خلال القيام بذلك ، تمكنوا من تحويل الأصول المزيفة إلى أصول حقيقية.جعلت مثل هذه المشتريات المعقدة من السهل على المحققين إنشاء مسارات تؤدي إلى الاعتقال.

مع حب من الصين

إن استخدام فاتورة بقيمة 500 يورو ليس عرضيًا ويمكن إرجاعه إلى الصين.في أكتوبر الماضي ، وبعد تحقيق استمر لمدة عام ، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 10 شخصًا كانوا يديرون شبكة تزوير بدعم دولي.

تم تداول الفواتير المزيفة في جميع أنحاء أوروبا ، مما أدى إلى تعاون مختلف وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا والبنك المركزي الأوروبي.تم تحديد المجموعة على أن تكون نشطة في إسبانيا وبدأت عملية البحث عن المشتبه بهم. استغرق المحققون وقتهم وجمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل إزالة ليس فقط منظمة واحدة ، ولكن منظمة بأكملها.

اتضح أن Printer هو مذنب سابق وله حياة طبيعية ، باستثناء ملء البنوك الإسبانية بفواتير مزيفة.كان قد حصل من قبل على مواد من الصين ، لكن اضطر إلى التبديل بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعطيل خطوط الإمداد.

ومع ذلك ، عندما تم قطع الإمدادات بسبب هجوم COVID-19 ، لم يكن لديهم خيار سوى التحول إلى الشراء من الصين.مع بدء التحقيق ، بدأت سلطات الشرطة في مدن أليكانتي وبرشلونة وملقة وتيرويل وفالنسيا الإسبانية تحقيقات متزامنة.بالإضافة إلى القبض على Dirty Dozen ، فقد صادروا ما يقرب من 800 ملايين يورو (865 مليون دولار أمريكي) من الأموال المزيفة.

اعتقلوا عقل مدبر مجهول ، مما يثبت أن خطة إعادة تأهيل السجون الخاصة بهم لا تعمل.تم سجنه بتهمة تزوير فواتير مزورة ويبدو أنه لم يتعلم من أخطائه.عاد الآن إلى منزله القديم ، زنزانة مساحتها 29 قدمًا في سجن إسباني.