يمكن أن يذهب مطور العقارات الإسباني إلى السجن بسبب المقامرة بأموال المستثمر

يواجه مطور عقارات احتيالي ابتزاز ملايين الدولارات من مستثمرين في إسبانيا حكما بالسجن لمدد طويلة.وفقًا لوسائل الإعلام ألتيما هورا ، يسعى مكتب المدعي العام إلى عقوبة سجن طويلة لكارلوس غارسيا رولدان ، الذي استخدم الأموال التي حصل عليها لتمويل رحلات القمار والعطلات.

كان رولدان رئيسًا لشركة Lujocasa ، وهي شركة عقارية مزيفة أصبحت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال العقارية في مايوركا. من خلال شركته ، أدار Roldán 32 مشروعًا ذا رؤية وأقنع 146 شخصًا بشراء منازل.المشكلة هي أن هذه الخصائص لم تكن موجودة من قبل.

وفقًا للسلطات الإسبانية ، جمعت عملية الاحتيال حوالي 330 مليون يورو (350 مليون دولار أمريكي) ، إن لم يكن أكثر.أكدت السلطات أن أكثر من مليوني يورو (200 مليون دولار أمريكي) ذهبت مباشرة إلى جيب رولدان.

ويزعم المدعون أن رولدان ، المعروف للآخرين باسم تشارلي ، كان العقل المدبر والمسؤول عن المخطط.صمم Roldan مخططًا معقدًا يستحضر صورة القوة والقدرة على الملاءة مع إشراك الآخرين.

أشعل النار في المال

في عام 2015 ، أطلق Roldán سلسلة من التطورات المسكونة في بالما دي مايوركا ولوكمايور وماراتيسي.من بين 32 مشروعًا عقاريًا تم الإعلان عنها وبيعها من قبل المجموعة ، كان لدى سبعة فقط قطع بناء.كانت الأصول الوحيدة للشركة عبارة عن جرار بقيمة 7 يورو (6,000 دولارًا أمريكيًا).

تمكنت المجموعة من جني أكثر من 300 ملايين يورو من الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يشترون منازل غير مخططة.وفقًا لمكتب المدعي العام ، تم تحويل الأموال بشكل أساسي إلى ملكية Roldán.تشمل الرسوم أيضًا إجراء ما يصل إلى 227 رحلة إلى كازينوهات غير محددة ، وإنفاق ما لا يقل عن 70 ألف يورو (743,540 دولارًا أمريكيًا) ثم استرداد بعض منها.

استخدم جزءًا آخر من الأموال ليدفع للمتآمرين معه مبلغًا غير معروف من الأجور.تم استخدام جزء من الأموال في كولومبيا لتمويل رحلة Roldán إلى كولومبيا لتجنب الملاحقة القضائية.

عثر عليه الحرس المدني الإسباني واعتقله في فبراير 2019.وفي ديسمبر من نفس العام ، تم اصطحابه إلى إسبانيا حيث تم الإفراج عنه بكفالة بانتظار المحاكمة.

حول الملاحقة الجنائية

يواجه رولدان تهم الاحتيال والسرقة الكبرى والتزوير وغسيل الأموال والتآمر الإجرامي.ويقول ممثلو الادعاء إنه سيقضي 16 عامًا ونصف في السجن.

قد يُعاقب آخرون مرتبطون بهذه الجريمة بالسجن.ميشيل بيلاطس ، رئيس شركة العقارات التي ساعدت روجوكاسا ، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.حُكم على لاعب بناء الأشباح خوسيه أنوتني مير بيريز بالسجن ثماني سنوات.المدعون الثلاثة الذين يزعمون أنهم من رواد رولدان سيُحكم عليهم بالسجن سبع سنوات.يمكن أن تواجه صديقة وأخت رولدان ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن لقبول أموال قذرة من محتال.

ومن المتوقع صدور حكم في الأشهر القليلة المقبلة.