سرق مفتش الضرائب في نيو مكسيكو 120 مليون دولار وراهن.

حُكم على مفتش ضرائب سابق في نيو مكسيكو يوم الأربعاء بالسجن ثماني سنوات لسرقة ما يقدر بـ 120 مليون دولار من دافعي الضرائب بالولاية ، وفقًا لصحيفة البوكيرك جورنال.

قال مساعد المدعي العام الأمريكي ، جيريمي بينيا ، إن جورج مارتينيز لديه "مكافأة قليلة لعيشه حياة قائمة على الاحتيال".

كان مارتينيز ، البالغ من العمر 46 عامًا ، مدير إدارة الضرائب والإيرادات في نيو مكسيكو (NMTRD) ، حيث قاد وحدة تحقق في عمليات الاسترداد المشكوك فيها.وأقر يوم الأربعاء بأنه مذنب في أكثر من 90 تهمة بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال وسرقة الهوية ، فيما يتعلق بعدة عمليات رد أموال مشكوك فيها ابتكرها.

المعاملات المخفية

وفقًا للمدعين العامين ، بين عامي 2009 و 2018 ، أنشأ مارتينيز وأصدر العديد من عمليات استرداد الضرائب الاحتيالية ومول ستة حسابات بنكية مختلفة على الأقل كان يسيطر عليها.

من خلال تغيير رقم الضمان الاجتماعي على الإقرارات الضريبية والمبالغ المستردة ، تمكنت Martinez من معالجة مدفوعات متعددة بموجب رقم الضمان الاجتماعي لدافع ضرائب واحد أثناء إخفاء المعاملات داخل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بـ NMTRD.

استخدم 11 رقم ضمان اجتماعي ، بما في ذلك والدته وشقيقه التوأم.وبحسب وثائق المحكمة ، توفي سبعة وأصيب آخر بالخرف.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

بعد هذا الاستعراض ، اتصلت الوكالة بمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018.استقال مارتينيز بعد ذلك بوقت قصير.اعتقل في آذار 2021.

يقول نيو مكسيكو: "نظرًا لأن الخدمات التي يستحقها الناس في نيو مكسيكو يتم تمويلها من خلال نظام تحصيل الضرائب لدينا ، فإننا سنحمي أموال الضرائب بشكل فعال من الاحتيال ، لا سيما عندما يدفعها جشع المسؤولين الفاسدين." يصرف.

تعزيز تدابير الحماية

يعتقد NMTRD أنهم قاموا بسد حفرة سمحت لمارتينيز بالغش على مر السنين.

يقول بينيا: "انتهى به الأمر في ورطة بسبب توفير حماية أفضل".يقول بينيا. "لذلك بدأنا نرى نمطًا له. نحن نعرف الآن كيف اعتاد على استرداد الأموال. ونحن نعرف ما الذي نبحث عنه."

سيُطلب من مارتينيز إعادة أكثر من 120 مليون دولار إلى نيو مكسيكو والحكم عليه بمبلغ 69 ألف دولار.