Malta Casino Malta nu diẹ ninu awọn ti owo lẹhin kan Chinese akeko lo diẹ sii ju $ 1 ati ki o kere kan Turk lo diẹ sii ju $ 20 million ni odun kan lai atilẹba ti o ti owo.Awọn orilẹ-ede ká Financial oye ati Analysis Unit (FIAU) ti bile kasino fun a kuna lati tẹle egboogi-owo laundering (AML) ati nitori tokantokan ofin.
Malta jẹ ibudo pataki fun ere ori ayelujara, ṣugbọn eyi nikan ko ṣe afihan didara owo rẹ.Agbofinro Iṣẹ Iṣowo (FATF) ti fi Malta sori atokọ grẹy kan titi di Oṣu Kẹfa to kọja, ni aibalẹ pe ko ṣe to lati jẹ ki awọn iṣowo owo ni ilera.
Casino Malta ká titun itanran dabi a fihan wipe Malta si tun ni o ni ise a se. Casino oniṣẹ Eden Leisure Awọn ere Awọn gbọdọ san € 23 ($ 3000) laarin esun ti AML ikuna, bribery ati ori evasion nipa diẹ ninu awọn olumulo, gẹgẹ Malta Today.
Nkankan?
FIAU ti ri inconsistencies ninu awọn itatẹtẹ lẹhin kan jin iwadi sinu awọn itatẹtẹ ká mosi.Lara wọn, o ṣafihan pe diẹ ninu awọn alabara lo diẹ sii ju € 1 (US $ 200,000) ni ọdun kan ati padanu diẹ sii ju idamẹta rẹ.Paapa ti o ba awọn onibara je kan akeko pẹlu seése si China, awọn itatẹtẹ ko gba eyikeyi ona.
Olutayo miiran lo ju € 3 milionu (US $ 200 milionu) ni ọdun mẹta laisi ibeere.Awọn owo wá lati kan abẹ ifowo, ṣugbọn awọn itatẹtẹ kò timo idunadura.Yi olutayo ti sọnu fere idaji ti o.
Paapaa, Alakoso Ilu Turki ti ara ẹni ni igbadun awọn ọdọọdun deede.O ti yọkuro diẹ sii ju € 100 million (US $ 105 million) ni owo lati diẹ sii ju idaji mejila awọn akọọlẹ banki.Casino Malta ko gbiyanju a mọ daju rẹ lẹhin.
Diẹ ninu awọn ọran wọnyi ti wa ni ọpọlọpọ ọdun sẹhin, ati Edeni Leisure le ti ni awọn iṣẹ ṣiṣe ṣiṣanwọle lati igba naa.Ṣugbọn ni ibamu si FIAU, o tun ko to.
Ọkan player so wipe o aami-ni itatẹtẹ 2015 ati ki o je kan ara-oojọ ti ikole Osise.O ti ni anfani lati ṣe ere fun awọn ọdun, botilẹjẹpe adajọ ile-ẹjọ ti di akọọlẹ banki rẹ.Ọkunrin yi ti a titẹnumọ a oògùn trafficker, ati Casino Malta mọ o.Sibẹsibẹ, ohun-ini naa ko ṣe ijabọ Ijabọ Iṣowo Ifura (STR) si i bi awọn ofin FIAU nilo.
Awọn nọmba ti o han ni iselu tun wa ti Lexis Nexis ṣe apejuwe bi “rọrun lowo ninu ẹbun ati ibajẹ.”Awọn kasino ṣe itẹwọgba eniyan ti a ko mọ pẹlu awọn ọwọ ṣiṣi nigbati wọn forukọsilẹ ohun-ini wọn ni ọdun 2015.
Kii ṣe titi di ọdun 2019 pe itatẹtẹ naa rii pe o dojukọ ẹbun ati awọn idiyele isanwo-ori ni akoko yẹn.Paapaa lẹhin wiwa rẹ, Casino Malta ko fi STR silẹ fun awọn iṣẹ rẹ.
ti abẹnu ikuna
O le wa ni ko ni le ti Casino Malta ti maliciously yee wọnyi awọn ofin.Iyẹn le jẹ nitori iṣakoso rẹ ko fẹ lati pin awọn orisun to lati koju awọn ilana ayokele lodidi.
Casino Malta ni o ni awọn oniwe-ara Owo Laundering onirohin (MRLO).Ṣùgbọ́n ẹni tó ń bójú tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe.Ko ṣee ṣe lati ṣakoso daradara gbogbo awọn sọwedowo alabara.
Paapa ti MRLO ti ni anfani lati mu, kii yoo jẹ iru iṣoro nla bẹ. FIAU so wipe kasino kuna a pese a papa ti igbese fun ẹni-kọọkan a Ya bi kan abajade ti hohuhohu ihuwasi.
O fẹrẹ to 10% ti awọn profaili ẹrọ orin kasino ti a ṣe atunyẹwo nipasẹ awọn olutọsọna ko pẹlu eyikeyi iru ibugbe titilai, bi o ṣe nilo.Diẹ ninu awọn paapaa ṣe akojọ hotẹẹli naa bi ile wọn.Ni afikun, 6% ṣe atokọ adirẹsi ti ko si.
Ni afikun, 20% awọn profaili ti o jẹri nipasẹ FIAU ni a fọwọsi laisi awọn sọwedowo abẹlẹ eyikeyi.Bi abajade, MRLO pinnu pe wọn ti ṣiṣẹ pupọ ati pe wọn nilo iranlọwọ.
Bayi iyẹn ti fẹrẹ ṣẹlẹ. FIAU yoo ni itatẹtẹ ya remedial igbese ati ki o yoo bojuto awọn ilọsiwaju ni ojo iwaju.
コ メ ン ト