Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Thế giới mới Thâm Quyến đã bị phạt 400 triệu đô la.Đây là tiền phạt cho hành vi hối lộ Nghị viên thành phố Los Angeles Jose Huizar để được ưu đãi trong việc xây dựng một tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố Los Angeles.
Tỷ phú Wei Fang của công ty đã tắm cho Heuser những con chip sòng bạc trong một chuyến du lịch sang trọng tới Las Vegas. Huang bị Hoa Kỳ truy nã về tội lừa đảo và hối lộ và được coi là kẻ chạy trốn.
Theo yêu cầu của các công tố viên, Thẩm phán quận Hoa Kỳ John Walter hôm thứ Sáu đã áp dụng hình phạt tối đa đối với công ty của Juan.Thẩm phán cũng ra lệnh cho công ty mở sổ sách để chính phủ xem xét, áp dụng quy tắc đạo đức và đăng kết luận của mình trên trang web của mình.Tại thời điểm này, không có hành động nào được thực hiện.
“Kế hoạch hối lộ kéo dài 5 năm này đã được Chủ tịch Huang, chủ sở hữu duy nhất và là người có quyền tối cao của công ty, mạnh dạn nghĩ ra và thực hiện một cách điên cuồng, với sự giúp đỡ của các nhân viên và cộng sự hành động dưới sự chỉ đạo của ông ấy,” công tố viên viết.
Ông Hauser thừa nhận mình là nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tạo thuận lợi lớn tại Tòa thị chính.Kế hoạch này sẽ tống tiền ít nhất 150 triệu đô la từ Huang và các nhà phát triển khác.Anh ta đã nhận tội âm mưu tống tiền và trốn thuế vào tháng 1 và đang chờ tuyên án.
Trả để chơi
Ông Huizar từng là chủ tịch Ủy ban quản lý sử dụng đất và quy hoạch Los Angeles, cơ quan nắm quyền sinh tử đối với các dự án xây dựng lớn trong thành phố.Ông cũng là thành viên của Quận 14, bao gồm Quận Downtown.
Thế giới Thâm Quyến sở hữu khách sạn LA Grand ở trung tâm thành phố và muốn trang trí nó bằng một tòa nhà chọc trời 77 tầng.Nó được cho là tòa nhà cao nhất ở Bờ Tây, nhưng đã bị trật bánh khi FBI bắt đầu điều tra thương vụ này.
Từ năm 2013 đến 2018, Wei nói với Huizar rằng anh ta có "tiền mặt, thẻ đánh bạc ở sòng bạc, các chuyến bay trên máy bay phản lực tư nhân và hãng hàng không thương mại, ở trong các khách sạn và sòng bạc sang trọng ở Las Vegas, các bữa ăn đắt tiền, dịch vụ spa, dịch vụ mại dâm, (và)" quan hệ chính trị. các khoản đóng góp,” tài liệu tòa án cho biết.
tiếp xúc chính trị
Trong chuyến thăm Palazzo Las Vegas, nhân viên đã công nhận Huizar là một chính trị gia nổi tiếng của Los Angeles và đánh dấu anh ta là "Người tiếp xúc với chính trị" (PEP).Tôi cũng thấy mình chơi với hàng chục nghìn con chip do Wei cung cấp và rút chúng ra.
Theo các quy định chống rửa tiền, các nhà điều hành phải thực hiện giám sát bổ sung các PEP.Điều này là do họ có nhiều khả năng tham gia hối lộ và tham nhũng, làm tăng khả năng bất kỳ khoản tiền nào mang vào sòng bạc đều đã được rửa.
Huizar đã bị đuổi ra khỏi cơ sở sau khi từ chối ký vào một văn bản tuyên bố rằng anh ta có nguồn tài sản độc lập và đang đánh bạc bằng tiền của chính mình.Nhân viên sòng bạc sau đó đã liên lạc với FBI.
Máy bay riêng của Huang rời Hoa Kỳ ngay sau đó và đã qua đời.
コメント