Crown Resorts đang phải đối mặt với khoản thanh toán mới trị giá 3,000 triệu đô la Úc (1,986 triệu USD) vì thanh toán séc của khách hàng một cách bất hợp pháp.
Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc và Sòng bạc Victoria (VGCCC), cơ quan quản lý chuyên ngành cờ bạc tiếp quản từ Ủy ban Kiểm soát Rượu và Cờ bạc Victoria, đã phát hiện ra rằng Crown Melbourne có chính sách thanh toán bằng séc đã vi phạm một số quy tắc.
Quan trọng nhất, sòng bạc cho phép khách hàng rút séc cho chính họ chứ không phải cho cơ sở. Sòng bạc sau đó sẽ thanh toán séc trước khi xác minh tính hợp lệ của nó. Sòng bạc Úc thường không thể chấp nhận séc cho mục đích đánh bạc.
Các cơ quan quản lý xác định rằng hành vi này đã diễn ra trong khoảng bảy năm và 7 tỷ đô la Úc (15 triệu đô la Mỹ) tiền mặt đã được chuyển nhượng bất hợp pháp.
Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn. Theo VGCCC, Crown Melbourne đã không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về các giao dịch của mình. Vì điều này, các cơ quan quản lý tin rằng các tổ chức tội phạm có thể rửa tiền thông qua các sòng bạc một cách thường xuyên.
Crown, từng được coi là “quá lớn để thất bại”, đã gặp rắc rối ở các bang như Victoria và New South Wales (NSW). Các cuộc điều tra do chính phủ tiến hành ở nhiều bang khác nhau đã xác định rằng công ty đã nói dối về hoạt động của mình và đã nói dối trong nhiều năm về đạo đức của mình.
Khoản tiền phạt bắt nguồn từ dữ liệu mà Victoria đã thu thập được trong quá trình điều tra. Trong năm qua, các cơ quan quản lý đã phạt Crown Melbourne 1 triệu đô la Úc (2 triệu đô la Mỹ) vì vi phạm các chính sách chống rửa tiền và đánh bạc có trách nhiệm.
コメント