విలియం హిల్ గ్రూప్ బ్రాండ్‌లు WHG (ఇంటర్నేషనల్) లిమిటెడ్, Mr గ్రీన్ లిమిటెడ్ మరియు విలియం హిల్ ఆర్గనైజేషన్ లిమిటెడ్ సామాజిక బాధ్యత మరియు మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు మరియు వైఫల్యాలకు మొత్తం £1920m జరిమానా చెల్లించాలి.
WHG గరిష్టంగా £1250m జరిమానా చెల్లించాలి మరియు Mr గ్రీన్ £370m చెల్లించాలి. విలియం హిల్ ఆర్గనైజేషన్ అత్యల్ప జరిమానా £300 మిలియన్లను చెల్లిస్తుంది.
ఉల్లంఘనల జాబితా
విలియం హిల్ కంపెనీలు ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలను కలిగి ఉన్నాయి.జూదంలో ఖర్చు చేసే డబ్బును నియంత్రించలేకపోవడం, వినియోగదారులకు భారీ నష్టాల ప్రమాదాన్ని పెంచడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.అలాగే, సంభావ్య సమస్య జూదగాళ్లు మరియు ప్రారంభంలో వివిధ తనిఖీలను నిర్వహించే కస్టమర్లను కంపెనీ గుర్తించలేదు.
పేలవమైన కస్టమర్ నియంత్రణ కారణంగా ఒక కస్టమర్ ఒక నెలలో £1 కోల్పోయాడు.కస్టమర్ £11.400ని కోల్పోయినప్పుడు కూడా శ్రద్ధ చూపబడుతుంది.అలాగే, కస్టమర్ ప్రవర్తన ఎలా మారిందో, అది సమస్య జూదానికి సంబంధించినదా లేదా కస్టమర్‌కు ఏదో విధంగా హాని కలిగించే ఇతర పరిస్థితులను గుర్తించడం సాధ్యం కాలేదు.
క్రెడిట్ లైన్‌లను అభ్యర్థించేటప్పుడు 24-గంటల ఆలస్యం అవసరం, కానీ WHG దానిని గౌరవించలేదు మరియు తదుపరి తనిఖీలు లేకుండా ఆటగాళ్లను క్రెడిట్ చేసింది.
WHG 331 మంది కస్టమర్లను క్యాసినోలో జూదమాడేందుకు అనుమతించింది మరియు ఆ కస్టమర్‌లు గతంలో మిస్టర్ గ్రీన్ నుండి స్వీయ-మినహాయింపు పొందారు.
కొత్త కస్టమర్లకు రక్షణ లేదు.విస్తృతమైన జూదం మరియు భారీ నష్టాలు సులభంగా సంభవించవచ్చు, ఎందుకంటే ఖర్చు మరియు ఆడే సమయాన్ని తనిఖీ చేయలేదు. COVID-19 వ్యాప్తి తర్వాత, జూదగాళ్లు భారీ మొత్తంలో డబ్బును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది, ఒక క్యాసినో ఒక కస్టమర్ రెండు రోజులలో £2ను రెండుసార్లు తనిఖీ చేయకుండానే కోల్పోయేలా చేసింది.
మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక (AML) ఉల్లంఘనల విషయానికి వస్తే, కొన్ని చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి.అవసరమైన చెక్కులు లేకుండానే భారీ మొత్తంలో డబ్బును డిపాజిట్ చేయడానికి కంపెనీ తన వినియోగదారులను అనుమతించింది.ఇది కస్టమర్‌లు అవసరమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారించడానికి పరిశీలన మరియు పర్యవేక్షణ లేకుండా డబ్బును పందెం వేయడానికి అనుమతించింది.కొన్ని సందర్భాల్లో, కంపెనీ కస్టమర్ యొక్క పత్రాలు లేదా SoF యొక్క రుజువును తీసుకోలేదు మరియు డబ్బును పందెం వేయనివ్వదు.
కంపెనీ విధానాలు, విధానాలు మరియు నియంత్రణలు నిశితంగా పరిశీలించబడలేదు, ఫలితంగా కొన్ని పరిణామాలను నివారించడానికి అవసరమైన చర్య లేకపోవడం.మితిమీరిన ఖర్చును నిరోధించడానికి ఎటువంటి హార్డ్-స్టాప్‌లు లేవు, AML సిబ్బందికి సరైన సమాచారం లేదు లేదా శిక్షణ ఇవ్వబడలేదు మరియు మంచి నిర్వహణకు అవసరమైనవి లేవు.
అదనపు శిక్ష
ఈ జరిమానా యొక్క రెగ్యులేటర్ యొక్క సెటిల్మెంట్ డబ్బు సామాజిక బాధ్యత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.కంపెనీకి జరిమానాలు మాత్రమే శిక్ష కాదు.కాసినో అభివృద్ధి ప్రణాళికలను నిర్ధారించడానికి, అనేక లైసెన్సింగ్ షరతులు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
AML మరియు సేఫ్ గ్యాంబ్లింగ్ పాలసీకి సంబంధించిన అన్ని విధానాలు, విధానాలు మరియు నియంత్రణలను నిర్వహించడానికి థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్‌లు విధించబడతాయి.
వ్యాఖ్య