క్యాసినో మాల్టా మనీలాండరింగ్ మరియు ఆర్థిక నేరాలకు భారీ జరిమానాలను ఎదుర్కొంటుంది

మాల్టా క్యాసినో ఒక చైనీస్ విద్యార్థి $1 కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేసిన తర్వాత మాల్టా ఆ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని కోల్పోయింది మరియు కనీసం ఒక టర్క్ నిధుల రుజువు లేకుండా సంవత్సరానికి $20 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశాడు.దేశంలోని ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అనాలిసిస్ యూనిట్ (FIAU) మనీలాండరింగ్ నిరోధక (AML) మరియు డ్యూ డిలిజెన్స్ నియమాలను పాటించడంలో విఫలమైనందుకు క్యాసినోకు బిల్లు విధించింది.

ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌కు మాల్టా ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది, కానీ ఇది మాత్రమే దాని ఆర్థిక పటిష్టతను నిరూపించదు.ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) గత జూన్ వరకు మాల్టాను గ్రే లిస్ట్‌లో ఉంచింది, ఆర్థిక లావాదేవీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి తగినంతగా చేయడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

క్యాసినో మాల్టా యొక్క కొత్త జరిమానాలు మాల్టాకు ఇంకా పని ఉందని సూచిస్తున్నాయి. మాల్టా టుడే ప్రకారం, AML వైఫల్యాలు, లంచం మరియు పన్ను ఎగవేత ఆరోపణల మధ్య క్యాసినో ఆపరేటర్ ఈడెన్ లీజర్ గేమింగ్ తప్పనిసరిగా €23 ($3000) చెల్లించాలి.

ఏమైనా ఉందా?

క్యాసినో కార్యకలాపాలపై లోతైన విచారణ తర్వాత FIAU క్యాసినోలో అసమానతలను కనుగొంది.వాటిలో, కొంతమంది వినియోగదారులు ఒక సంవత్సరంలో €1 (US$200,000) కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశారని మరియు దానిలో మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ నష్టపోయారని వెల్లడైంది.కస్టమర్ చైనాతో సంబంధాలు ఉన్న విద్యార్థి అయినప్పటికీ, క్యాసినో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు.

మరొక జూదగాడు మూడు సంవత్సరాలలో ప్రశ్నించకుండానే €3 మిలియన్ (US$200 మిలియన్)కు పైగా ఖర్చు చేశాడు.డబ్బు చట్టబద్ధమైన బ్యాంక్ నుండి వచ్చింది, కానీ క్యాసినో లావాదేవీని ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు.ఈ జూదగాడు దాదాపు సగం కోల్పోయాడు.

అలాగే, స్వయం ప్రకటిత టర్కిష్ CEO సాధారణ సందర్శనలను ఆనందించారు.అతను అర డజనుకు పైగా బ్యాంకు ఖాతాల నుండి €100 మిలియన్ (US$105 మిలియన్) కంటే ఎక్కువ నగదును ఉపసంహరించుకున్నాడు.క్యాసినో మాల్టా అతని నేపథ్యాన్ని ధృవీకరించడానికి ప్రయత్నించలేదు.

ఈ కేసుల్లో కొన్ని చాలా సంవత్సరాల నాటివి మరియు ఈడెన్ లీజర్ అప్పటి నుండి క్రమబద్ధమైన కార్యకలాపాలను కలిగి ఉండవచ్చు.కానీ FIAU ప్రకారం, ఇది ఇప్పటికీ సరిపోదు.

ఒక ఆటగాడు తాను 2015లో క్యాసినోలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నానని మరియు స్వయం ఉపాధి నిర్మాణ కార్మికుడినని చెప్పాడు.కోర్టు జడ్జి తన బ్యాంకు ఖాతాను స్తంభింపజేసినా కొన్నాళ్లుగా అతను జూదం ఆడగలిగాడు.ఈ వ్యక్తి మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారి అని ఆరోపించబడింది మరియు క్యాసినో మాల్టాకు అది తెలుసు.అయినప్పటికీ, FIAU నిబంధనల ప్రకారం ఆస్తి అతనికి వ్యతిరేకంగా అనుమానాస్పద లావాదేవీ నివేదిక (STR) దాఖలు చేయలేదు.

లెక్సిస్ నెక్సిస్ "లంచం మరియు అవినీతిలో సులువుగా ప్రమేయం" అని వివరించే "రాజకీయంగా బహిర్గతం చేయబడిన గణాంకాలు" కూడా ఉన్నాయి.క్యాసినో వారు 2015లో తమ ఆస్తిని నమోదు చేసినప్పుడు గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని ముక్తకంఠంతో స్వాగతించారు.

ఆ సమయంలో అతను లంచం మరియు పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు 2019 వరకు క్యాసినో గ్రహించింది.అతని ఆవిష్కరణ తర్వాత కూడా, క్యాసినో మాల్టా తన కార్యకలాపాల కోసం STRని దాఖలు చేయలేదు.

అంతర్గత వైఫల్యం

క్యాసినో మాల్టా నిబంధనలను పాటించకుండా దురుద్దేశపూర్వకంగా తప్పించుకున్నట్లు కాకపోవచ్చు.దాని నిర్వహణ బాధ్యతాయుతమైన జూదం ప్రోటోకాల్‌లతో వ్యవహరించడానికి తగినంత వనరులను కేటాయించకూడదనుకోవడం దీనికి కారణం కావచ్చు.

క్యాసినో మాల్టాకు మనీలాండరింగ్ రిపోర్టర్ (MRLO) ఉంది.కానీ బాధ్యతగల వ్యక్తికి చాలా పని ఉంది.కస్టమర్ చెక్‌లన్నింటినీ సరిగ్గా పర్యవేక్షించడం అసాధ్యం.

MRLO దీన్ని నిర్వహించగలిగితే, అది పెద్ద సమస్య కాదు. ప్రశ్నార్థకమైన ప్రవర్తన కారణంగా వ్యక్తులు తీసుకునే చర్యను అందించడంలో క్యాసినో విఫలమైందని FIAU తెలిపింది.

రెగ్యులేటర్‌లచే సమీక్షించబడిన దాదాపు 10% క్యాసినో ప్లేయర్ ప్రొఫైల్‌లు అవసరమైన విధంగా ఏ విధమైన శాశ్వత నివాసాన్ని కలిగి లేవు.కొందరు హోటల్‌ను తమ ఇల్లుగా కూడా జాబితా చేశారు.అదనంగా, 6% మంది ఉనికిలో లేని చిరునామాను జాబితా చేసారు.

అదనంగా, FIAU ద్వారా ధృవీకరించబడిన 20% ప్రొఫైల్‌లు ఎటువంటి నేపథ్య తనిఖీలు లేకుండా ఆమోదించబడ్డాయి.ఫలితంగా, MRLO వారు ఎక్కువ పని చేస్తున్నారని మరియు సహాయం అవసరమని నిర్ణయించుకున్నారు.

ఇప్పుడు అది జరగబోతోంది. FIAU కాసినో నివారణ చర్యలు తీసుకుంటుంది మరియు భవిష్యత్తులో పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తుంది.