Watchdog anti laundering Australia urang geus dikabarkan ngagagas prosedur pidana sipil ngalawan Crown Resorts Ltd, nyebutkeun yén operator kasino gagal pikeun sasuai jeung pangaturan finansial féderal.
Business News Australia ngalaporkeun yén Australian Trade Reports and Analysis Center (AusTRAC) parantos ngalihkeun nagara bagian Victoria, New South Wales sareng Australia Kulon pikeun ngaluncurkeun panyilidikan wajib formal ngeunaan patuh kana protokol anti pencucian artos.
Panyelidikan éta parantos nyababkeun palaksanaan sababaraha hukuman, kalebet panolakan lisénsi kasino pikeun pangembangan Crown Sydney anyar perusahaan sareng séri sanksi ngalawan harta unggulan perusahaan, Crown Melbourne, sumber.
pangaruh kuat
Nicole Rose, Kapala Eksekutif Officer of AusTRAC, ceuk lampah pangadilan féderal urang gagal minuhan Crown Resorts Limited urang anti pencucian duit jeung kawajiban pembiayaan anti téroris boh dina kacida judi Crown Melbourne jeung Crown Perth sipat.. Dikabarkan yén manéhna nyieun jelas. yén anjeunna ngaku éta
Salajengna, shortcomings sapertos mungkin geus nyieun pausahaan kasino jeung sistem finansial domestik lega rentan ka eksploitasi kriminal, ceuk maranehna.
Numutkeun pengumuman Rose ...
"Ulikan AusTRAC kapanggih governance inadequate sarta manajemén résiko, detailing kumaha Crown Resorts Limited ngaidentipikasi, mitigates sarta manages resiko yen produk na jasa bisa jadi misused pikeun laundering duit jeung pembiayaan téroris dina ragam patuh. Konfirmasi gagal pikeun ngajaga jeung ngajaga anti - pencucian uang sareng program pembiayaan anti-téroris.
Kami ogé gagal ngalaksanakeun karajinan palanggan anu terus-terusan, kalebet sareng para nasabah anu résiko luhur pisan, anu nyababkeun taun-taun henteu patuh anu nyebar sareng serius.
klaim dibantah
Peta légal ti AusTRAC gagal a adequately assess laundering duit jeung resiko pembiayaan téroris nyanghareup Crown Resorts Limited, sarta dina waktos anu sareng transaksi dumasar-resiko pikeun ngawas sarta ngaidentipikasi aktivitas berpotensi curiga, eta dilaporkeun ngaklaim geus gagal pikeun nerapkeun program panjagaan.Saterusna, operator kasino teu dilaksanakeun hiji program karajinan alatan customer ditingkatkeun nyukupan pikeun ngabuktikeun trustworthiness konsumén-resiko tinggi sarta ngabogaan struktur manajemén nu nembongan acuh ka anceman misalna, ceuk eta anjeunna ngarencanakeun ngaku yen anjeunna.
bewara halus
Rhodes ceuk gerakan AusTRAC salajengna bakal maksakeun pausahaan kasino sakuliah Australia pikeun beroperasi "program anti pencucian duit kuat" pikeun "nangtayungan usaha jeung komunitas maranéhanana ti kajahatan diatur serius" .. Disebutkeun yen eta bakal "warning penting" yen eta. kudu dipigawé.
Pernyataan Rose dilaporkeun kieu:
AusTRAC parantos nyandak léngkah anu kuat ieu pikeun nganteurkeun parobahan anu langgeng sareng mastikeun yén Crown Resorts Limited pinuh nyumponan kawajiban pikeun ngajagaan diri sareng sistem kauangan Australia tina kagiatan kriminal.
Bari Crown Resorts Limited geus nyokot léngkah pikeun ngaronjatkeun sistem na, prosés jeung sumber, aya deui anu kudu dipigawé sarta kami bakal dianggo raket jeung Crown Resorts Limited pikeun alamat masalah minuhan lumangsung, urang bakal nungkulan eta.
komentar