Pikeun bapana Massachusetts jeung putra anu geus "meunang" lotre leuwih ti 14K kali, tilas maranéhanana tuah réngsé Senén.Waktu éta maranéhna dipenjara pikeun panipuan lotre, laundering duit, sarta ngajauhan pajeg.
Yousef Jaafar (kénca) jeung bapana, Ali, dikirim ka panjara ku hakim féderal di Boston dina Senén sarta maréntahkeun pikeun repay sadayana kauntungan tina skéma diskon maranéhanana. (Gambar: Massachusetts Lottery)
Ali Ja'far Watertown, 63, sareng Youssef Ja'far, 29, ngajalankeun skéma tikét-caching skala industri anu disebut 'Discounter' atanapi '10th Percent', anu parantos kéngingkeun $ 8 juta salami dalapan taun. Jaafars teras ngabohong ngeunaan pajeg pajakna sareng nipu IRS sakitar $ 2100 juta.
10 persén
Jaksa nyebutkeun dua meuli tiket lotre mirah ti gamblers di Massachusetts pikeun kas jeung ngadegkeun hubungan jeung boga toko genah pikeun mempermudah transaksi.
Sababaraha nagara bagian ngurangan pajeg féderal jeung rojongan anak owed ku winners lotre ti winnings ngaliwatan bangbarung nu tangtu ($ 600 di Massachusetts).
Sapertos kitu, sababaraha juara ngajual tikétna ka tukang artos tikét bawah tanah, anu biasana dijual kalayan diskon 10%, janten namina "diskon" atanapi "10%".
Komisi lotre nagara ayeuna nuju prosés nyabut atanapi ngagantungkeun lisénsi langkung ti 40 operator lotre anu nampi komisi ti kulawarga Ja'far pikeun ngarujuk para juara pikeun usaha diskon.
Ali Jaafar, anu dihukum dina Désémber 2022, dihukum lima taun panjara féderal dina Senén, sedengkeun putrana nampi langkung ti opat taun panjara.Hakim Distrik AS Nathaniel M. Gorton ogé maréntahkeun pasangan éta pikeun mayar $ 12 juta pikeun karusakan sareng ngaleungitkeun kauntungan tina usahana.
panipuan pajeg canggih
Ja'fars janten perhatian otoritas dina taun 2019 nalika Komisi Lotre Massachusetts (MGC) perhatikeun yén Ali Ja'far mangrupikeun juara lotre individu paling luhur taun éta.Putrana Youssef sareng Mohammed anu katilu sareng kaopat masing-masing.
Mohamed Jaafar ngaku kaliru kana konspirasi pikeun nipu IRS dina bulan Nopémber 2022 sareng ngantosan hukuman.
Penyidik engké manggihan yén Jaafars geus ngaku winnings on mulih pajeg maranéhna bari ngaku sarimbag palsu judi karugian salaku offsets.
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。"Terdakwa ieu digawé babarengan pikeun recruit jaringan lega ko-konspirator pikeun nyebarkeun scam lotre sakuliah Massachusetts sarta sababaraha kali ngabohong ka pajabat pamaréntah pikeun nyegah deteksi," Anjeunna ditambahkeun.
komentar