Markat e William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited dhe William Hill Organization Limited do të paguajnë gjoba që arrijnë në 1920 milion £ për shkelje dhe mospërputhje me ligjet e përgjegjësisë sociale dhe kundër pastrimit të parave. fusha e orizit.
WHG do të paguajë një gjobë maksimale prej 1250 milion £ dhe zoti Green do të paguajë 370 milion £. Organizata William Hill do të paguajë gjobën më të ulët prej 300 milionë funtesh.
listën e shkeljeve
Kompanitë William Hill kanë pasur disa shkelje serioze në periudhat e fundit.Këto përfshinin pamundësinë për të kontrolluar sasinë e parave të shpenzuara për kumar, duke rritur rrezikun e humbjeve të mëdha për klientët.Gjithashtu, kompania nuk njohu klientë që ishin lojtarë potencialë problematikë dhe që fillimisht u kryen kontrolle të ndryshme.
Një klient humbi 1 £ në një muaj për shkak të kontrollit të dobët të klientit.Vëmendje i kushtohet gjithashtu kur një klient humbet 11.400 £.Gjithashtu, nuk ishte e mundur të identifikohej se si kishte ndryshuar sjellja e klientit, nëse kishte lidhje me lojërat e fatit problematik, apo ndonjë situatë tjetër në të cilën klienti mund të dëmtohej në një farë mënyre.
Kërkohet një vonesë 24-orëshe kur kërkohen linja krediti, por WHG nuk e respektoi atë dhe kreditoi lojtarët pa kontrolle të mëtejshme.
WHG ka lejuar 331 klientë të luanin kumar në kazino, dhe këta klientë më parë ishin përjashtuar nga zoti Green.
Klientët e rinj nuk ishin të mbrojtur.Bixhozi i gjerë dhe humbjet e mëdha mund të ndodhin lehtësisht, pasi shpenzimet dhe koha e lojës nuk u kontrolluan. Pas shpërthimit të COVID-19, kumarxhinjtë ishin në rrezik më të madh për të humbur shuma të mëdha parash, me një kazino që lejonte një klient të humbiste 2 £ në dy ditë pa kontroll të dyfishtë.
Kur bëhet fjalë për shkeljet kundër pastrimit të parave (AML), pak prej tyre janë mjaft serioze.Kompania lejoi klientët e saj të depozitonin shuma të mëdha parash pa kontrollet e nevojshme.Ai gjithashtu lejoi klientët të bastnin para pa shqyrtim dhe mbikëqyrje për t'u siguruar që ata përmbushnin standardet e kërkuara.Në disa raste, kompania nuk i merrte klientit dokumentet apo provat e SoF-it dhe i linte ata të vendosnin para.
Politikat, procedurat dhe kontrollet e kompanisë nuk u monitoruan nga afër, duke rezultuar në mungesën e veprimeve të nevojshme për të parandaluar disa pasoja.Nuk kishte asnjë ndalesë të vështirë për të parandaluar shpenzimet e tepërta, personeli i LPP nuk ishte i informuar apo trajnuar siç duhet dhe i mungonte ajo që nevojitet për menaxhim të mirë.
dënim shtesë
Shlyerja e kësaj gjobe nga rregullatori thotë se paratë do të përdoren për qëllime të përgjegjshme shoqërore.Gjobat nuk janë dënimi i vetëm për kompaninë.Për të siguruar planet e përmirësimit të kazinosë, janë krijuar disa kushte licencimi.
Auditimet e palëve të treta vendosen për të administruar të gjitha politikat, procedurat dhe kontrollet që lidhen me AML dhe Politikën e Sigurt të Kumarit.
コメント