Operatur ta’ William Hill Group immultat £19.2m

Il-marki ta’ William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green limited u William Hill Organization Limited se jħallsu multi li jammontaw għal £1920m għal ksur u nuqqasijiet ta’ konformità mar-responsabbiltà soċjali u l-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus.

WHG se jħallas multa massima ta’ £1250m u s-Sur Green se jħallas £370m. L-Organizzazzjoni William Hill se tħallas l-inqas multa ta’ £300 miljun.

lista ta’ vjolazzjonijiet

Il-kumpaniji ta’ William Hill kellhom ftit ksur serju f’perjodi riċenti.Dawn kienu jinkludu l-inabbiltà li tikkontrolla l-ammont ta’ flus minfuqa fil-logħob tal-azzard, li żied ir-riskju ta’ telf kbir għall-klijenti.Barra minn hekk, il-kumpanija ma għarfetx klijenti li kienu potenzjalment lagħba problematika u inizjalment saru diversi kontrolli.

Klijent tilef £1 f’xahar wieħed minħabba kontroll ħażin tal-klijent.Tingħata attenzjoni wkoll meta klijent jitlef £11.400.Barra minn hekk, ma kienx possibbli li jiġi identifikat kif l-imġieba tal-klijent kienet inbidlet, kemm jekk kienet relatata ma’ logħob tal-azzard problematiku, jew kwalunkwe sitwazzjoni oħra li fiha l-klijent jista’ jsir ħsara b’xi mod.

Huwa meħtieġ dewmien ta '24 siegħa meta jintalbu linji ta' kreditu, iżda WHG ma onorax dan u kkredita lill-plejers mingħajr aktar kontrolli.

WHG ippermetta lil 331 klijent jilagħbu fil-każinò, u dawk il-klijenti qabel kienu ġew esklużi lilhom infushom mis-Sur Green.

Klijenti ġodda ma kinux protetti.Logħob tal-azzard estensiv u telf kbir jistgħu faċilment iseħħu, peress li l-infiq u l-ħin tal-logħob ma ġewx iċċekkjati. Wara t-tifqigħa tal-COVID-19, il-lagħba kienu f’riskju akbar li jitilfu somom kbar ta’ flus, b’każinò ħalla klijent wieħed jitlef £2 f’jumejn mingħajr verifika doppja.

Meta niġu għall-ksur kontra l-ħasil tal-flus (AML), ftit huma pjuttost serji.Il-kumpanija ppermettiet lill-klijenti tagħha jiddepożitaw ammonti kbar ta 'flus mingħajr il-kontrolli meħtieġa.Ippermetta wkoll lill-klijenti li jħatru flus mingħajr skrutinju u sorveljanza biex jiżguraw li jissodisfaw l-istandards meħtieġa.F'xi każijiet, il-kumpanija ma ħaditx id-dokumenti tal-klijent jew il-prova ta 'SoF u ħalliehom imħatri flus.

Il-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli tal-kumpanija ma ġewx immonitorjati mill-qrib, u dan irriżulta f’nuqqas ta’ azzjoni meħtieġa biex jiġu evitati xi konsegwenzi.Ma kien hemm l-ebda hard-stops fis-seħħ biex jiġi evitat l-infiq żejjed, il-persunal tal-AML ma kienx infurmat jew imħarreġ sew, u ma kellux dak li hu meħtieġ għal ġestjoni tajba.

piena addizzjonali

Is-soluzzjoni tar-regolatur ta’ din il-multa tgħid li l-flus se jintużaw għal skopijiet soċjalment responsabbli.Il-multi mhumiex l-unika piena għall-kumpanija.Biex jiġu żgurati l-pjanijiet ta 'titjib tal-każinò, huma stabbiliti diversi kundizzjonijiet ta' liċenzjar.

Verifiki minn partijiet terzi huma imposti biex jamministraw il-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli kollha relatati mal-AML u l-Politika dwar il-Logħob Sikur.