Casino Malta qed tiffaċċja multi kbar għal ħasil ta’ flus u reati finanzjarji

Malta Casino Malta tilfet ftit minn dawk il-flus wara li student Ċiniż nefaq aktar minn $1 u mill-inqas Tork nefaq aktar minn $20 miljun f’sena mingħajr prova ta’ fondi.L-Unità tal-Intelliġenza u l-Analiżi Finanzjarja (FIAU) tal-pajjiż talab lill-każinò talli naqas milli jsegwi r-regoli kontra l-ħasil tal-flus (AML) u d-due diligence.

Malta hija ċentru ewlieni għal-logħob onlajn, iżda dan waħdu ma jurix is-saħħa finanzjarja tiegħu.It-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF) kienet poġġiet lil Malta fuq lista griża sa Ġunju li għadda, inkwetata li ma kinitx qed tagħmel biżżejjed biex iżżomm it-tranżazzjonijiet finanzjarji b’saħħithom.

Il-multi l-ġodda ta’ Casino Malta donnhom jindikaw li Malta għad għandha x’tagħmel. L-operatur tal-każinò Eden Leisure Gaming irid iħallas €23 ($3000) fost allegazzjonijiet ta’ fallimenti tal-AML, tixħim u evażjoni tat-taxxa minn xi utenti, skont Malta Today.

Xejn?

L-FIAU sabet inkonsistenzi fil-każinò wara investigazzjoni profonda dwar l-operat tal-każinò.Fosthom, ġie żvelat li xi klijenti nefqu aktar minn €1 (US$200,000) f’sena u tilfu aktar minn terz minnha.Anke jekk il-klijent kien student b'rabtiet maċ-Ċina, il-każinò ma ħa l-ebda prekawzjoni.

Lagħab ieħor nefaq aktar minn €3 miljun (US$200 miljun) fi tliet snin mingħajr dubju.Il-flus ġew minn bank leġittimu, iżda l-każinò qatt ma kkonferma t-tranżazzjoni.Dan il-lagħba tilef kważi nofsha.

Ukoll, il-Kap Eżekuttiv Tork awtoproklamat gawda żjarat regolari.Huwa ġibed aktar minn €100 miljun (US$105 miljun) fi flus kontanti minn aktar minn nofs tużżana kontijiet bankarji.Casino Malta ma ppruvatx jivverifika l-isfond tiegħu.

Uħud minn dawn il-każijiet imorru lura diversi snin, u Eden Leisure seta' ssimplifika l-operazzjonijiet minn dakinhar.Iżda skont l-FIAU, għadu mhux biżżejjed.

Player wieħed qal li rreġistra fil-każinò fl-2015 u kien ħaddiem tal-kostruzzjoni li jaħdem għal rasu.Ilu snin sħaħ jilgħab, minkejja li mħallef tal-qorti ffriża l-kont bankarju tiegħu.Dan ir-raġel kien allegatament traffikanti tad-droga, u Casino Malta kienet taf.Xorta waħda, il-proprjetà ma ressqetx Rapport ta’ Tranżazzjonijiet Suspettużi (STR) kontrih kif meħtieġ mir-regoli tal-FIAU.

Kien hemm ukoll "figuri esposti politikament" li Lexis Nexis tiddeskrivi bħala "involuti faċilment fit-tixħim u l-korruzzjoni."Il-każinò laqa’ lill-persuna mhux identifikata b’idejha miftuħa meta rreġistraw il-proprjetà tagħhom fl-2015.

Kien biss fl-2019 li l-każinò induna li dak iż-żmien kien qed jiffaċċja akkużi ta’ tixħim u evażjoni tat-taxxa.Anke wara l-iskoperta tiegħu, Casino Malta qatt ma ressqet STR għall-attivitajiet tiegħu.

falliment intern

Jista’ jkun li Casino Malta evita b’mod malizzjuż li ssegwi r-regoli.Dan jista 'jkun minħabba li l-maniġment tagħha ma riedx talloka biżżejjed riżorsi biex tittratta protokolli ta' logħob tal-azzard responsabbli.

Casino Malta għandha l-Money Laundering Reporter (MRLO) tagħha stess.Iżda l-persuna inkarigata kellha ħafna xogħol xi tagħmel.Kien impossibbli li jiġu ssorveljati sew il-kontrolli kollha tal-klijenti.

Anke kieku l-MRLO kien kapaċi jimmaniġġjaha, ma kinitx tkun problema daqshekk kbira. L-FIAU qalet li l-każinò naqas milli jipprovdi kors ta’ azzjoni biex l-individwi jieħdu bħala riżultat ta’ mġiba dubjuża.

Madwar 10% tal-profili tal-plejers tal-każinò riveduti mir-regolaturi ma kienu jinkludu ebda tip ta’ residenza permanenti, kif meħtieġ.Xi wħud saħansitra elenkaw il-lukanda bħala d-dar tagħhom.Barra minn hekk, 6% elenkaw indirizz li ma jeżistix.

Barra minn hekk, 20% tal-profili verifikati mill-FIAU ġew approvati mingħajr ebda verifika tal-isfond.B’riżultat ta’ dan, l-MRLO iddeċidiet li kienu mħaddma żżejjed u kellhom bżonn l-għajnuna.

Issa li wasal biex jiġri. L-FIAU se jkollha l-każinò jieħu miżuri ta’ rimedju u se timmonitorja l-progress fil-futur.