Ny Malta Casino Malta dia very ny ampahany tamin'io vola io taorian'ny nandanian'ny mpianatra Shinoa maherin'ny 1 dolara ary fara-fahakeliny ny Tiorka iray dia nandany mihoatra ny 20 tapitrisa dolara tao anatin'ny herintaona tsy nisy porofo momba ny vola.Ny sampan-draharaham-pitsikilovana ara-bola sy famakafakana ara-bola (FIAU) ao amin'ny firenena dia nanome vola ny casino noho ny tsy fanarahana ny lalàna momba ny famotsiam-bola (AML) sy ny fahazotoana.
Malta dia ivon-toerana lehibe ho an'ny lalao an-tserasera, saingy tsy izany ihany no manaporofo ny fahamarinany ara-bola.Ny Financial Action Task Force (FATF) dia nametraka an'i Malta amin'ny lisitra volondavenona hatramin'ny volana jona lasa teo, manahy fa tsy ampy ny fitazomana ny fifanakalozana ara-bola.
Ny lamandy vaovao azon'ny Casino Malta dia toa manondro fa mbola manana asa hatao i Malta. Ny mpandraharaha casino Eden Leisure Gaming dia tsy maintsy mandoa €23 ($3000) eo anivon'ny fiampangana ny tsy fahombiazan'ny AML, ny kolikoly ary ny fandosirana hetra ataon'ny mpampiasa sasany, araka ny Malta Today.
misy inona?
Nahita tsy fitovian-kevitra tao amin'ny casino ny FIAU taorian'ny fanadihadiana lalina momba ny fiasan'ny casino.Anisan’izany ny nahafantarana fa nisy mpanjifa nandany maherin’ny 1 euros (200,000 dolara amerikana) tao anatin’ny herintaona ary very ny ampahatelon’izany.Na dia mpianatra manana fifandraisana amin'i Shina aza ny mpanjifa, dia tsy nandray fepetra ny casino.
Mpiloka iray hafa nandany 3 tapitrisa euros (200 tapitrisa dolara amerikana) tao anatin'ny telo taona tsy nisy fanontaniana.Avy amin'ny banky ara-dalàna ny vola, saingy tsy nanamarina ny fifampiraharahana ny casino.Very saika ny antsasany ity mpiloka ity.
Ary koa, nankafy fitsidihana tsy tapaka ilay nilaza tena ho Tale Jeneralin'ny Tiorka.Nisintona vola mihoatra ny 100 tapitrisa euros (105 tapitrisa dolara amerikana) tamin'ny kaonty banky maherin'ny antsasa-polo izy.Casino Malta dia tsy nanandrana nanamarina ny fiaviany.
Ny sasany amin'ireo tranga ireo dia efa an-taonany maro, ary ny Eden Leisure dia mety nanatsara ny asa nanomboka teo.Mbola tsy ampy anefa izany raha ny nambaran’ny FIAU.
Nilaza ny mpilalao iray fa nisoratra anarana tao amin'ny casino izy tamin'ny taona 2015 ary mpiasa an-trano miasa tena.Afaka niloka nandritra ny taona maro izy, na dia nangatsiaka ny kaontin’ny banky aza ny mpitsara iray.Voalaza fa mpivarotra rongony ity lehilahy ity, ary fantatry ny Casino Malta izany.Na izany aza, tsy nametraka tatitra momba ny fifampiraharahana mampiahiahy (STR) momba azy araka ny fepetra takian’ny FIAU ny trano.
Nisy ihany koa ireo “olona miharihary ara-politika” izay lazain’i Lexis Nexis ho “mora tafiditra amin’ny kolikoly sy ny kolikoly”.Ny casino dia nandray ilay olona tsy fantatra tamin'ny tanana misokatra rehefa nisoratra anarana ny fananany tamin'ny taona 2015.
Tamin'ny taona 2019 vao nahatsapa ny casino fa niatrika fiampangana kolikoly sy fandoavana hetra izy tamin'izany fotoana izany.Na dia taorian'ny nahitana azy aza dia tsy nametraka STR mihitsy i Casino Malta noho ny asany.
tsy fahombiazana anatiny
Mety tsy hoe ny Casino Malta dia nanalavitra tamin'ny fomba ratsy ny fanarahana ny fitsipika.Mety ho noho ny tsy te-hanome loharanon-karena ampy hiatrehana ireo protocole filokana tompon'andraikitra izany.
Ny Casino Malta dia manana ny mpitatitra momba ny famotsiam-bola manokana (MRLO).Be asa be anefa ilay tompon’andraikitra.Tsy azo natao ny nanara-maso tsara ny fisavana mpanjifa rehetra.
Na dia afaka nitantana izany aza ny MRLO dia tsy ho olana lehibe izany. Nilaza ny FIAU fa tsy nahavita nanao hetsika ho an'ny tsirairay ny casino noho ny fihetsika mampiahiahy.
Manodidina ny 10% amin'ny mombamomba ny mpilalao casino nodinihin'ny mpandrindra dia tsy nahitana karazana fonenana maharitra, araka izay takiana.Nisy mihitsy aza no nitanisa an’ilay hotely ho tranony.Ankoatra izany, ny 6% dia nitanisa adiresy tsy misy.
Fanampin'izany, ny 20% amin'ny mombamomba izay nohamarinin'ny FIAU dia nankatoavina tsy nisy fanamarinana.Vokatr'izany, nanapa-kevitra ny MRLO fa niasa mafy izy ireo ary nila fanampiana.
Ankehitriny dia efa hitranga izany. Ny FIAU dia hanao ny casino handray fepetra fanarenana ary hanara-maso ny fandrosoana amin'ny ho avy.
Comment