E fréiere New Mexico Steierbewäerter gouf e Mëttwoch zu aacht Joer Prisong veruerteelt fir eng geschätzte $ 120 Millioune vu staatleche Steierzueler ze klauen, bericht den Albuquerque Journal.
Den George Martinez huet "kleng Belounung fir e Liewen ze liewen assistéiert vu Bedruch", sot den Assistent US Affekot Jeremy Peña.
De Martinez, 46, war Direkter vum New Mexico Department of Taxation and Revenue (NMTRD), wou hien eng Eenheet gefouert huet déi verdächteg Steiererklärungen ënnersicht huet. Hien huet e Mëttwoch zu méi wéi 90 Grofe vu Drotbedruch, Geldwäsch an Identitéitsklau a Verbindung mat e puer zweifelhafte Steiererklärungen, déi hien ausgeschafft huet, schëlleg gemaach.
verstoppt Transaktiounen
Laut Procureuren, vun 2009 bis 2018, huet de Martinez vill betrügeresch Steiererklärungen erstallt an erausginn an d'Fongen op op d'mannst sechs verschidde Bankkonten getratt, déi hie selwer kontrolléiert huet.
Andeems hien d'Sozialversécherungsnummeren op Steiererklärungen a Remboursementer geännert huet, konnt de Martinez verschidde Bezuelungen mat der Sozialversécherungsnummer vun engem Steierzueler veraarbechten, während d'Transaktiounen an de Computersystemer vum NMTRD verstoppt hunn.
Hien huet d'Sozialversécherungsnummere vun 11 Leit benotzt, dorënner seng Mamm an Zwillingsbrudder. Geméiss Geriichtsdokumenter si siwe Leit gestuerwen an eng aner hat Demenz.
ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"No dëser Iwwerpréiwung huet de Bureau den FBI am Joer 2018 kontaktéiert. De Martinez huet kuerz duerno vu senger Positioun zréckgetrueden. Hie gouf am Mäerz 2021 festgeholl.
"Eise Steiererklärungssystem bezilt fir d'Servicer déi New Mexikaner verdéngen, a mir wäerten Är Steiergelder aggressiv géint Bedruch schützen, besonnesch wann se motivéiert sinn duerch d'Gier vu korrupte ëffentleche Beamten." sot den Alex Uballez, US Affekot fir de Staatsbezierk.
Stäerkung vu Schutzmoossnamen
NMTRD mengt datt et e Lach zougemaach huet deen de Martinez erlaabt huet fir vill Joren Bedruch ze maachen.
"Et ass wéinst de verbesserte Sécherheetsmoossnamen datt hien an engem Eck opgehalen ass", seet de Peña. seet Peña. "Also mir fänken un seng Mustere ze gesinn. Mir wëssen elo ganz gutt wéi hien d'Leit rembourséiert huet. A mir wësse wat mir sichen."
De Martinez gëtt bestallt fir méi wéi $ 120 Millioune Restitutioun un de Staat New Mexico ze bezuelen an en Uerteel vun $ 69.
Kommentéieren