Déi italienesch Finanzpolizei ënnersicht d'finanziell Situatioun vum legendäre Foussballspiller Francesco Totti.Dëst ass wéinst multiple Suspicious Transaction Reports (STR) vun der Bank of Italy ofgereecht, déi rout Fändelen fir méiglech Anti-Geldwäschverstéiss opgehuewen hunn.
D'Enquêteure kucken op verschidde verdächteg Iwwerweisungen op Land-baséiert Casinoen zu London, Monte Carlo a Las Vegas, bericht italienesch La Verità.
Nodeems hien nëmme fir Roma an déi italienesch Nationalequipe gespillt huet, gëtt den Totti als ee vun de gréisste Foussballspiller vu senger Generatioun ugesinn.A sengem Heemechtsland ass hien e Superstar mat de Spëtznumm Er Bimbo de Oro (Golden Boy) a L'Ottavo Re di Roma (Aachte Kinnek vu Roum).
De Moment geet hien duerch eng Scheedung mat senger Fra vu 17 Joer, Ilari Blassi (italienesche Modell, Showgirl, TV Host).
Mysteriéis Deal
En € 8 "zënsfräi Prêt" gouf och un eeler Awunner vun der Küstestad Anzio an der italienescher Regioun Lazio geschéckt.
Dem La Verità no sinn d'Suen de selwechten Dag op e Kont iwwerwisen, deen d'Duechter vun enger aler Fra, engem laangjärege Frënd vum Totti, an hirem Mann zesumme gehéiert.
Et gouf dunn op e Kont iwwerginn eleng vun hirem Mann, deen en Employé vum italieneschen Inneministère ass.
Ausserdeem hunn d'Enquêteuren dem La Vertià gesot datt de gemeinsame Kont vun der Koppel regelméisseg Iwwerweisunge kritt "vun Firmen, déi am Beräich vum Online-Spillowend operéieren."
Iwwerweisungen a Bankchecken am Ganzen 445,000 € goufen op Konte bezuelt als Deel vun "opaken Aktivitéite mat Geschäftspartner, déi am Online-Spillsektor operéieren".
D'Enquêteure soten datt d'Koppel sech "evasiv an onkooperativ" während der Verhéierung behuelen huet, awer dat ass u sech kee Beweis vu krimineller Aktivitéit.
Passioun fir Glücksspiele
Mëttlerweil ënnersicht d'Finanzpolice och dem Totti seng Bezuelung vun 130 Milliounen Euro un d'Societe Financière und Densement (Sfe), déi Verbindunge mam Casino Monte-Carlo huet.Dëst gouf a Form vu fënnef Kontrollen vun August 2018 bis 8 gemaach.
Anerer och eng Bezuelung un United London Services Ltd, eng Duechtergesellschaft vu London Casino Les Ambassadeurs, an eng Bezuelung un en onbenannt Las Vegas Spillerinne Bedreiwer.
E Spriecher vum Totti sot zu La Verità datt dës Bezuelungen gemaach gi fir dem fréiere Fussballstar seng "Passioun fir Spillen" ze finanzéieren.
Mee Enquêteuren soen, datt si hunn "staark Mësstrauen ... iwwer déi richteg Destinatioun vun der Gold un déi international Casinoen geschéckt."
Si weisen drop hin, datt d'Société financière et d'encaissement och Banke mécht, dat heescht, datt et net kloer ass, ob d'Suen, déi geschéckt ginn, nëmme fir d'Spiller sinn oder fir soss eppes, ech mengen, gesot.
Kommentéieren