Австралияның ақшаны жылыстатуға қарсы бақылау ұйымы федералды қаржылық оңтайландыру ережелерін сақтамағаны үшін Crown Resorts-ке қарсы азаматтық айыппұл салды.
Австралиялық Сауда есеп беру және талдау орталығы (AusTRAC) Виктория, Жаңа Оңтүстік Уэльс және Батыс Австралияда бұрын ақшаны жылыстатуға қарсы хаттамаларды сақтау үшін ресми міндетті тергеуді бастады, деп хабарлайды Business News Australia. Дәл осыдан кейін.
Дереккөздердің айтуынша, бұл тергеулер кейіннен компанияның Crown Sydney-де әзірленген жаңа казино лицензиясынан бас тартуға және компанияның негізгі нысаны Crown Melbourne-ге бірқатар санкцияларды қоса алғанда, бірнеше айыппұлдарды іске асыруға әкелді. ..
Күшті әсер
AusTRAC бас директоры Николь Роуз Crown Resorts Limited компаниясы осы федералдық сот іс-әрекеті үшін құмар ойындары жоғары Crown Melbourne және Crown Perth нысандарында ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру бойынша міндеттемелерін орындамағанын айтты.
Ол сондай-ақ бұл кемшіліктер казино компаниялары мен кеңірек отандық қаржы жүйесін қылмысқа қолжетімді ете алатынын атап өтті.
Роуздың хабарландыруына сәйкес ...
"AusTRAC зерттеулері нашар басқару мен тәуекелдерді басқаруға негізделген және Crown Resorts Limited ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру үшін өз өнімдері мен қызметтерінің теріс пайдаланылу қаупін қалай анықтауға, азайтуға және басқаруға болатынын егжей-тегжейлі айтып берді. Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру үшін теріс пайдаланылуы мүмкін екені расталды. қаржыландыру шаралары бағдарламасына иелік етпеді және сақталды.
Біз сондай-ақ тұтынушыларды тиісті тексеруді, соның ішінде өте жоғары тәуекелді тұтынушыларды жүргізуді елемедік, бұл жылдар бойы кең таралған және елеулі сәйкессіздіктерге әкелді.
Мәселеде
AusTRAC заңдық әрекеті Crown Resorts Limited компаниясының алдында тұрған ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін барабар бағаламайды, сонымен бірге ықтимал күдікті әрекетті бақылау және анықтау бойынша тәуекелге негізделген транзакциялар. Ол қадағалауды жүзеге асырмады деп мәлімдейді. бағдарламасы.Сонымен қатар, казино операторы тәуекелі жоғары клиенттердің сенімділігін дәлелдеу үшін тұтынушыларды тексерудің тиісті кеңейтілген бағдарламаларын қолданбайды және мұндай қауіптерге бей-жай болып көрінетін басқару құрылымына ие. .
Жіңішке хабарландыру
Роуздың айтуынша, AusTRAC қадамы Австралиядағы казино компанияларынан «өз бизнесі мен қауымдастығын ауыр ұйымдасқан қылмыстан қорғау» үшін «ақшаны жылыстатуға қарсы күшті бағдарлама» жүргізуді талап етеді. Оның айтуынша, бұл «маңызды ескерту» болады.
Роуз мырзаның мәлімдемесі келесідей хабарланады:
AusTRAC бұл күшті қадамды тұрақты өзгерістерді қамтамасыз ету және Crown Resorts Limited өзін және Австралияның қаржы жүйесін қылмыстық әрекеттен қорғау бойынша өз міндеттемелерін толық орындауын қамтамасыз ету үшін жасады.
Crown Resorts Limited өз жүйелерін, процестерін және ресурстарын жақсарту үшін шаралар қабылдауда, бірақ әлі де көп жұмыс істеу керек және біз Crown Resorts Limited компаниясымен тұрақты сәйкестік мәселелерін көтеру үшін тығыз жұмыс істейміз. Мен онымен айналысамын.
Түсініктеме