Нью-Мексиконың салық инспекторы 120 миллион долларды ұрлап, құмар ойындар ойнады.

Нью-Мексикодағы бұрынғы салық инспекторы сәрсенбіде мемлекеттік салық төлеушілерден шамамен 120 миллион доллар ұрлағаны үшін сегіз жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды The Albuquerque Journal.

АҚШ прокурорының көмекшісі Джереми Пенья Джордж Мартинестің «алаяқтықпен өмір сүргені үшін сыйақысы аз» деді.

46 жастағы Мартинес Нью-Мексиконың Салық және кіріс департаментінің (NMTRD) директоры болды, онда ол күмәнді қайтаруларды тергеу бөлімшесін басқарды.Сәрсенбіде ол өзі ойластырған бірнеше күмәнді ақшаны қайтарумен байланысты сым алаяқтық, ақшаны жылыстату және жеке басын ұрлау бойынша 90-нан астам айыптау бойынша кінәсін мойындады.

жасырын операциялар

Прокурорлардың айтуынша, 2009 және 2018 жылдар аралығында Мартинес көптеген жалған салық қайтаруларын жасап, берген және өзі басқаратын кем дегенде алты түрлі банктік шотты қаржыландырған.

Салық декларациялары мен қайтарымдардағы Әлеуметтік қамсыздандыру нөмірін өзгерту арқылы Мартинес NMTRD компьютерлік жүйелеріндегі транзакцияларды жасыра отырып, бір салық төлеушінің әлеуметтік қауіпсіздік нөмірі бойынша бірнеше төлемдерді өңдей алды.

Ол 11 әлеуметтік сақтандыру нөмірін, соның ішінде анасы мен егіз ағасын пайдаланды.Сот құжаттарына сәйкес, жетеуі қайтыс болды, тағы біреуі ақыл-есі кем.

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

Осы тексеруден кейін агенттік 2018 жылы ФБР-ге хабарласқан.Көп ұзамай Мартинес отставкаға кетті.Ол 2021 жылдың наурыз айында қамауға алынды.

«Нью-Мексико тұрғындары лайық қызметтерді біздің салық жинау жүйеміз қаржыландыратындықтан, біз сіздің салық долларыңызды алаяқтықтан, әсіресе жемқор шенеуніктердің ашкөздігінен қорғайтын боламыз», - дейді Нью-Мексико. Алекс Убаллес, АҚШ прокуроры. Аудан.

Қорғаныс шараларын күшейту

NMTRD олар Мартинеске жылдар бойы алдауға мүмкіндік берген тесікті бітеп тастады деп санайды.

«Ол жақсы қорғаныстың арқасында қиындыққа тап болды», - дейді Пенья.- дейді Пенья. "Сондықтан біз оның үлгісін көре бастадық. Біз оның бұрын ақшаны қалай қайтарғанын білеміз. Біз не іздеу керектігін білеміз."

Мартинес Нью-Мексикоға 120 миллион доллардан астам ақшаны қайтаруға және 69 XNUMX долларға сотталуға бұйырылады.