Gọọmenti UK ekwuputala atụmatụ ịtụba ijikọ ibu ọrụ mgbochi mpụ ego (AML) n'ime otu mba.Atụmatụ a na-egosi ohere anọ, mkpebi ikpeazụ nke nwere ike imetụta UK Ịgba chaa chaa Commission (UKGC).
Ngalaba Akụ nke Gọọmenti UK na June 6 kwuputara atụmatụ ọhụrụ nke ezubere imechi AML obodo na ịlụso nlekọta ego nke iyi ọha egwu ọgụ (CTF).Mgbanwe ndị a tụrụ aro na-elekwasị anya n'ịhazi ka ụlọ ọrụ kwesịrị isi mesoo ihe ndị a chọrọ, kama ịgbanwe ihe ndị a chọrọ n'onwe ha.A na-ahazi nlebanya ọzọ iji chọpụta ihe ga-eme ya.
The Treasury nwere ohere anọ na tebụl.Ministri ego ga-anabata nkwupụta ruo ngwụcha Septemba.
Nyochaa AML degharịa
Dịka akwụkwọ gọọmentị siri kwuo, otu ahụ nwere ike mechaa chịkwaa nlekọta AML na UK.Agbanyeghị na nzukọ a bụ ọha, ọ ga-aza ozugbo na Congress.
Akụkọ ahụ kwuru na otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ nwere uru karịa ụlọ ọrụ nkeonwe.Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka nlekọta anya site na ịhazi ya, mana ọ na-emekwa ka ọ dị mfe ịnọgide na-aga n'ihu mgbe ụkpụrụ AML gbanwere.
Mgbanwe a, ọ bụrụ na emee ya, ga-emetụta naanị otu ndị na-achị isi ugbu a si abịaruo nlekọta AML.Ndị na-achịkwa na-anọgide na-ahụ maka idobe akụkụ ndị ọzọ niile nke nduzi ahụ.
Iji kwadebe maka nkwanye a, Ministry of Finance mere nyocha zuru ụwa ọnụ na-enyocha usoro nchịkwa nke mba G7 na G20 ndị ọzọ.Mba ndị a enwetala akara dị elu site na Financial Action Task Force (FATF), na UK chọrọ igosipụta usoro ahụ, Treasury kwuru.
N'uche nke UK Treasury, ọ nweghị usoro AML nke a na-eji ugbu a na UK na-erute ụkpụrụ.Ya mere, anyị nwere ike ikwubi na usoro ọhụrụ dị mkpa.
Ọmụmụ ihe na-ekpughe adịghị ike na-adịgide adịgide na usoro nlekọta AML metụtara ngalaba na-abụghị ego UK.Na mgbakwunye, ngalaba ego na-eme ka ọ pụta ìhè na enweghị usoro mmanye dị irè site n'aka ndị ọchịchị iji dozie adịghị ike ndị a.
4 ndapụta na tebụl
Otu n'ime ụdị nke Ngalaba Akụ na-egosi ga-achọ obere tweaks na amụma ndị dị adị.Ndị ọkachamara na-ahụ maka mgbochi ego na-emebi ego (OPBAS) emepụtara ọhụrụ ga-enwe ike ijikwa nke ọma nke ọma na ụlọ ọrụ UK Professional Body Supervisory Board (PBS), nke na-ezo aka na onye na-achịkwa ugbu a, ị nwere ike nweta ikike iwu.
Ihe nlereanya ọzọ ga-abụ ịhọrọ ole na ole (ikekwe abụọ ma ọ bụ isii) nke ndị na-achịkwa PBS wee nye ha nlekọta AML/CTF.Enwere ike ịnwe abụọ na-elekọta UK dum, ma ọ bụ isii na-ekpuchi ikike ọ bụla.
Ihe nlereanya nke atọ na-atụ aro ka otu onye na-achịkwa na-ahụ maka iwu na ụlọ ọrụ ndekọ ego niile.Ngalaba Akụ kọwara na nke a nwere ike ịbụ "otu ọha nọọrọ onwe ya nwere ikike ọchịchị sara mbara".
Nlereanya ikpeazụ na-ewebata ụlọ ọrụ nlekọta ọhụrụ iji jikwaa AML n'ozuzu ya.Agbanyeghị, ọ bụkwa nhọrọ kacha nwee nsogbu dịka ndị nchịkwa dị ugbu a dịka UKGC na ndị na-ahụ maka njikwa ego agaghị elekọta AML ma ga-edobe ụkpụrụ ha ugbu a.Nsonaazụ nwere ike ịbụ mgbagwoju anya na ahịrị ndị na-adịghị mma gbasara onye na-ahụ maka ihe.
Amabeghị nke n'ime nhọrọ anọ UKGC na-akwado.
UKGC nwere ike ịmasị echiche nke ịghara ịrụ ọtụtụ ọrụ, mana ọ ga-ahapụrịrị ikike maka mmebi AML nwere ike.Mmebi AML bụ otu n'ime ihe kpatara ịtụ nnukwu ntaramahụhụ, yabụ nhọrọ a nwere ike ọ gaghị ewu ewu nke ukwuu.
コ メ ン ト