Casino Malta na-eche ntaramahụhụ dị ukwuu maka mpụ ego na mpụ ego

Malta cha cha Malta tụfuru ụfọdụ n'ime ego ahụ mgbe nwa akwụkwọ China mefuru ihe karịrị $1 ma ọ dịkarịa ala otu onye Turk mefuru ihe karịrị $20 nde n'ime otu afọ na-enweghị ihe akaebe nke ego.Ngalaba na-ahụ maka ego na nyocha nke obodo (FIAU) akwụla cha cha maka ịghara ịgbaso mgbochi mpụ ego (AML) na iwu ịdị uchu.

Malta bụ ebe bụ isi maka egwuregwu ịntanetị, mana naanị nke a anaghị egosi na ọ dabara nke ọma ego.The Financial Action Task Force (FATF) etinyela Malta na ndepụta isi awọ ruo June gara aga, na-echegbu onwe ya na ọ naghị eme nke ọma iji mee ka azụmahịa ego dị mma.

Nra ọhụrụ nke cha cha Malta yiri ka ọ na-egosi na Malta ka nwere ọrụ ọ ga-arụ. Onye na-ahụ maka cha cha Eden Leisure Gaming ga-akwụrịrị €23 ($3000) n'agbanyeghị ebubo ọdịda AML, ngarị na ịpụnarị ụtụ isi nke ụfọdụ ndị ọrụ, ka Malta Today si kwuo.

Ihe ọ bụla?

FIAU achọpụtala enweghị nkwekọrịta na cha cha mgbe nyocha miri emi banyere ọrụ cha cha.N'ime ha, e kpughere na ụfọdụ ndị ahịa mefuru ihe karịrị € 1 (US $ 200,000) n'ime otu afọ ma tụfuo ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime ya.Ọ bụrụgodị na onye ahịa ahụ bụ nwa akwụkwọ nwere njikọ na China, cha cha emeghị ihe ọ bụla akpachara anya.

Onye na-agba chaa chaa ọzọ mefuru ihe karịrị nde euro 3 (US$200) n'ime afọ atọ n'enweghị ajụjụ.Ego ahụ sitere na ụlọ akụ ziri ezi, mana cha cha akwadoghị azụmahịa ahụ.Onye na-agba chaa chaa a tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara n'ime ya.

Ọzọkwa, onye na-akpọ onwe ya Turkish CEO nwere mmasị na nleta mgbe niile.Ọ wepụrụ ego karịrị nde euro 100 (US$105) n'ihe karịrị ọkara iri na abuo ụlọ akụ.Casino Malta anwaghị ịchọpụta nzụlite ya.

Ụfọdụ n'ime ikpe ndị a malitere kemgbe ọtụtụ afọ, na Eden Ntụrụndụ nwere ike haziela ọrụ kemgbe ahụ.Mana dị ka FIAU si kwuo, ọ ka ezughị.

Otu onye ọkpụkpọ kwuru na ọ debanyere aha na cha cha na 2015 ma bụrụ onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ onwe ya.O nweela ịgba chaa chaa kemgbe ọtụtụ afọ, n’agbanyeghị na ọkàikpe kpọchiri achụpụ ego n’ụlọ akụ̀ ya.E boro nwoke a ebubo na ọ bụ onye na-ere ọgwụ ọjọọ, na Casino Malta mara ya.N'agbanyeghị nke ahụ, ihe onwunwe ahụ etinyeghị akwụkwọ mkpesa azụmahịa enyo (STR) megide ya dị ka iwu FIAU chọrọ.

E nwekwara "ọnụọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekpughere" nke Lexis Nexis kọwara dị ka "na-etinye aka na nrụrụ aka na nrụrụ aka ngwa ngwa."Ụlọ cha cha nabatara onye a na-amaghị ama na ogwe aka ya mgbe ha debanyere ihe onwunwe ha na 2015.

Ọ bụghị ruo n'afọ 2019 ka cha cha ghọtara na ọ na-eche ụgwọ iri ngo na ebubo ịtụpụ ụtụ isi n'oge ahụ.Ọbụna mgbe nchọpụta ya gasịrị, Casino Malta etinyeghị STR maka ọrụ ya.

esịtidem ọdịda

O nwere ike ọ gaghị abụ na Casino Malta ejirila obi ọjọọ zere ịgbaso iwu.Nke ahụ nwere ike ịbụ n'ihi na njikwa ya achọghị ikenye ego zuru oke iji kwado ụkpụrụ ịgba chaa chaa nwere ọrụ.

Casino Malta nwere onye nta akụkọ na-emebi ego (MRLO).Ma onye na-elekọta ya nwere ọtụtụ ọrụ ọ ga-arụ.Ọ gaghị ekwe omume ilekọta ndenye ego ndị ahịa niile nke ọma.

Ọbụlagodi na MRLO nwere ike ijikwa ya, ọ garaghị abụ nnukwu nsogbu. FIAU kwuru na cha cha enyeghị usoro omume maka ndị mmadụ n'otu n'otu n'ihi omume a na-enyo enyo.

Ihe dị ka 10% nke profaịlụ ọkpụkpọ cha cha nke ndị na-achịkwa enyochaghị agụnyeghị ụdị obibi ọ bụla na-adịgide adịgide, dị ka achọrọ.Ụfọdụ depụtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ dị ka ebe obibi ha.Na mgbakwunye, 6% depụtara adreesị na-adịghị.

Na mgbakwunye, 20% nke profaịlụ FIAU kwadoro ka akwadoro na-enweghị nyocha ndabere ọ bụla.N’ihi ya, MRLO kpebiri na ha na-arụbiga ọrụ ókè na ha chọrọ enyemaka.

Ugbu a nke ahụ na-achọ ime. FIAU ga-eme ka cha cha mee ihe ndozi ma nyochaa ọganihu n'ọdịnihu.