Watchdog Anti-Money Laundering Ostrali a te rapòte inisye pwosedi penal sivil kont Crown Resorts Ltd pou swadizan echèk operatè kazino yo konfòme yo ak règleman finansye federal.
Business News Australia rapòte ke Ostralyen Komès Rapò ak Sant Analiz (AusTRAC) te deplase eta yo nan Victoria, New South Wales ak Lwès Ostrali yo lanse ankèt fòmèl obligatwa nan konfòmite sot pase a ak pwotokòl anti-blanchi lajan.
Ankèt sa yo te mennen nan aplikasyon plizyè penalite, tankou yon refi lisans kazino pou nouvo devlopman Crown Sydney konpayi an ak yon seri sanksyon kont pwopriyete prensipal konpayi an, Crown Melbourne, sous yo te di. .
enfliyans pwisan
Nicole Rose, Ofisye Chèf Egzekitif AusTRAC, te di ke aksyon tribinal federal la te echwe pou satisfè obligasyon kont blanchi lajan Crown Resorts Limited ak finansman anti-teworis nan tou de pwopriyete ki gen anpil jwèt aza Crown Melbourne ak Crown Perth. Yo rapòte ke li te fè li klè. ke li te reklame sa
Anplis de sa, enpèfeksyon sa yo ka fè konpayi kazino yo ak pi laj sistèm finansye domestik la vilnerab a eksplwatasyon kriminèl, yo te di.
Dapre anons Rose a...
"Etid AusTRAC la te jwenn yon mank gouvènans ak jesyon risk, ki te detaye kijan Crown Resorts Limited idantifye, diminye ak jere risk pou pwodwi ak sèvis li yo mal itilize pou blanchi lajan ak finansman teworis nan yon fason ki konfòm. blanchi lajan ak pwogram finansman anti-teworis.
Nou te echwe tou pou nou fè bon jan dilijans kontinyèl kliyan yo, ki gen ladan kliyan nou yo ki gen anpil risk, sa ki te mennen nan plizyè ane nan non-konfòmite grav anpil."
reklamasyon diskite
Aksyon legal AusTRAC pa evalye adekwat risk blanchi lajan ak finansman teworis Crown Resorts Limited fè fas a, epi anmenmtan tranzaksyon ki baze sou risk pou kontwole ak idantifye aktivite ki kapab sispèk yo.Anplis de sa, operatè kazino a pa te aplike yon pwogram adekwat dilijans kliyan amelyore pou pwouve ke kliyan ki gen gwo risk yo fyab epi li gen yon estrikti jesyon ki parèt endiferan pou menas sa yo.
notifikasyon sibtil
Rhodes te di ke mouvman AusTRAC la ta plis fòse konpayi kazino atravè Ostrali yo opere yon "pwogram anti-blanchi lajan solid" pou "pwoteje biznis yo ak kominote yo kont krim òganize grav". dwe fèt.
Deklarasyon Rose te rapòte jan sa a:
AusTRAC te pran etap solid sa a pou bay chanjman dirab epi asire ke Crown Resorts Limited konplètman satisfè obligasyon li yo pou pwoteje tèt li ak sistèm finansye Ostralyen an kont aktivite kriminèl.
Pandan ke Crown Resorts Limited te pran etap pou amelyore sistèm, pwosesis ak resous li yo, gen plis ankò pou fè epi nou pral travay kole kole ak Crown Resorts Limited pou abòde enkyetid kontinyèl konfòmite.
コメント