Komisyon Jwèt aza UK ka pèdi Règleman anti-blanchi lajan

Gouvènman UK a te anonse plan ki pwopoze pou konsolide responsablite anti-blanchiman (AML) nan yon sèl kò nasyonal.Plan an prezante kat posiblite, desizyon final la ki ta ka afekte UK Gambling Commission (UKGC).

Depatman Trezò gouvènman an UK a nan dat 6 jen te anonse yon nouvo plan ki vize a ekzamine AML nan peyi a ak konbat sipèvizyon finansman teworis (CTF).Chanjman yo pwopoze yo konsantre sou reglemante fason konpayi yo ta dwe fè fas ak kondisyon yo, olye ke chanje kondisyon yo tèt yo.Yon lòt revizyon pwograme pou evalye posibilite li.

Trezò a gen kat posiblite sou tab la.Kounye a Ministè Finans pral aksepte kòmantè jiska fen septanm.

Reekri siveyans AML

Dapre dokiman ofisyèl yo, yon sèl kò ka finalman kontwole sipèvizyon AML nan UK a.Malgre ke òganizasyon an piblik, li pral reponn dirèkteman nan Kongrè a.

Rapò a fè remake ke yon sèl ajans sipèvizyon sa a gen avantaj sou ajans sektè prive yo.Non sèlman li rasyonalize sipèvizyon pa santralize li, men li tou fè li pi fasil pou kenbe kontinwite lè règleman AML chanje.

Chanjman sa a, si konkretize, pral sèlman afekte fason regilatè aktyèl yo apwoche sipèvizyon AML.Regilatè yo rete responsab pou kenbe tout lòt aspè nan gid la.

Pou prepare pou rekòmandasyon sa a, Ministè Finans te fè yon analiz global konplè pou egzamine rejim regilasyon lòt peyi G7 ak G20 yo.Peyi sa yo te resevwa gwo nòt nan men Financial Action Task Force (FATF), e UK a vle reflete sistèm sa a, Trezò a te di.

Dapre Trezò UK a, pa youn nan sistèm AML yo itilize kounye a nan UK a satisfè estanda.Se poutèt sa, nou ka sèlman konkli ke yon nouvo sistèm bezwen.

Etid la revele feblès ki pèsistan nan pwosesis sipèvizyon AML ki gen rapò ak sektè ki pa finansye UK a.Anplis de sa, seksyon revni a mete aksan sou mank de mekanis ranfòsman efikas pa otorite yo pou abòde enpèfeksyon sa yo.

4 senaryo sou tab la

Youn nan modèl Depatman Trezò a prezante ta mande ti ajisteman nan règleman ki egziste deja yo.Otorite Sipèvizyon Pwofesyonèl Anti-Lajan Lajan (OPBAS) ki fèk kreye yo pral kapab sipèvize Komisyon Konsèy Sipèvizyon Kò Pwofesyonèl (PBS) ki egziste deja UK a, ki vle di regilatè aktyèl la.Ou ka jwenn dwa legal.

Yon lòt modèl ta dwe chwazi kèk (petèt de oswa sis) nan regilatè PBS a epi ba yo sipèvizyon AML/CTF.Ka gen de sipèvize antye nan UK a, oswa sis ki kouvri chak jiridiksyon.

Yon twazyèm modèl pwopoze yon sèl regilatè ki sipèvize tout konpayi lalwa ak kontablite.Depatman Trezò a te eksplike ke sa a ta gen anpil chans pou yon "kò piblik endepandan ki gen gwo pouvwa egzekitif".

Modèl final la prezante yon kò sipèvize totalman nouvo pou jere AML an jeneral.Sepandan, li se tou opsyon ki pi pwoblèm kòm regilatè ki egziste deja tankou UKGC ak Otorite Konduit Finansye a pa pral sipèvize AML epi yo pral kenbe règleman aktyèl yo.Rezilta a ka konfizyon ak liy twoub sou ki moun ki aktyèlman responsab pou sa.

Li pa klè kiyès nan kat opsyon UKGC a sipòte.

UKGC a ka renmen lide pou yo pa oblije fè anpil travay, men li dwe tou renonse pouvwa sou potansyèl vyolasyon AML.Vyolasyon AML yo se youn nan rezon ki fè yo enpoze gwo amann, kidonk opsyon sa a ka pa trè popilè.